Le 4 janvier 2010, Alexandre Grigoriévitch Loukachenko poussa enfin un soupir de soulagement. Même si cela n’a pas duré longtemps, il a quand même pu jouir d’une paix totale. Un répit temporaire dans le jeu sans fin et traditionnel pour lui sous le nom de code « survie politique du dernier dictateur d'Europe ». C'est ce jour-là qu'il signe la loi portant prochain reformatage de l'institut des « services spéciaux ».
En particulier, la loi « sur les modifications et les ajouts à certaines lois de la République de Biélorussie sur la question du renforcement de la lutte contre la criminalité » a consacré de jure ce qui de facto était déjà activement florissant - un certain Centre d'analyse opérationnelle (OAC) sous la présidence du Président. de la République de Biélorussie était doté du droit à part entière de mener des activités de recherche opérationnelle sur le territoire de la Biélorussie.
La boucle est enfin bouclée. La famille Loukachenka a construit un système de clans idéal (à leur avis), en rejetant les artistes étrangers (Sheiman, Latypov, Naumov, Sivakov, Myasnikovich, Tozik, Titenkov, Zhuravkova, autres) comme inutiles et en concentrant entre leurs mains deux ressources fondamentales. Pouvoir : L'OAC est, après tout, un « service de renseignement familial » à part entière qui protège uniquement les intérêts de la famille et qui a reçu le droit de mener toute opération spéciale/opérationnelle sans coordination avec d'autres structures de pouvoir de l'État (principalement les tribunaux). et procureurs). Jusqu'aux arrestations préventives, confiscations, écoutes téléphoniques et surveillance totale des « sujets de DOP/DOR conditionnelles ». Financier : toutes les entreprises plus/moins rentables de la République de Biélorussie (travaillant principalement dans les secteurs métallurgique, de la viande et des produits laitiers, du raffinage du pétrole, de la construction, pharmaceutique, militaire et technologique) ont ce qu'on appelle une « comptabilité spéciale » (une partie des flux financiers sont sortis du bilan général). Désormais, ces « services spéciaux/comptables » sont contrôlés de manière monopolistique par la Famille. Bien qu'il y a deux ou trois ans, chacune des entreprises rentables avait son propre « observateur » (concurrentiel) - un représentant autorisé soit du ministère de l'Intérieur, soit du KGB, soit du KGK, soit du Conseil de sécurité. Cependant, dans ses meilleures années, le Conseil de sécurité a souvent eu l’occasion de « traire » les quotas et toutes les autres structures.
Grand balayage
La régulation manuelle de Bynet est un sous-produit agréable, utile, mais... exclusivement de la restructuration globale de l'ensemble du système des services spéciaux en Biélorussie, qui s'est terminée exactement par l'expulsion du même Vladimir Naumov. Le dernier des Mohicans. Le dernier de ceux qui avaient le droit de « punir et pardonner » (bien sûr, à un niveau bien inférieur à celui accordé au citoyen L.) Le dernier des soi-disant « grands observateurs ». Un peu plus tôt, le tandem Titenkov/Logvinets, la famille Zhuravkova (avec un quatuor de directeurs du SE Belaya Rus - Osipenko, Matusevich, Stepanov, Murashko), Konoplev ont été « dévorés ». Et aussi Latypov / Tozik (cependant, Tozik lui-même a « divorcé » professionnellement d'Ural Ramdrakovich à un moment donné), Sivakov (avec ses amis du Daghestan). Un autre - Sukhorenko (qui a grandi avec la nourriture pour bébé de Sheiman). Sheiman lui-même (autrefois un orage de tous les autres "observateurs", qui a même réussi à un moment donné à démarrer un spécial/développement... Viktor Alexandrovich L.). Chizh, Peftiev (maintenant il paie simplement « un quart de ses revenus »), Myasnikovich ont été exclus du grand jeu. Et combien de biographies activement foutues par le clan familial (comme c'est le cas du clan) sont généralement passées sous silence par le public ? En raison de la banale méconnaissance des noms de famille / des technologies d'extorsion / des peines d'emprisonnement temporaires / du moment de l'émigration ultérieure. Que Dieu les bénisse, avec ces centaines (milliers) d’hommes d’affaires aux mains moyennes et légèrement plus grandes. Ils sont eux-mêmes responsables. Je parle d'un phénomène beaucoup plus intéressant - la monopolisation par la famille du droit d'utiliser une ressource de pouvoir de l'État (lire - répressive, opérationnelle-enquête) pour assurer... la stabilité du travail des flux financiers fantômes...
Certes, aujourd’hui, tout ce qui a été fait en secret (je parlerai ci-dessous des stratagèmes) a désormais reçu une légitimation juridique absolue. Et après tout, comme tout est bien arrangé. Penser des années à l’avance. Par exemple, certains Savenok, le directeur de la RUE BMZ, s'indigneront du fait qu'il s'est penché pendant des années et que le « quatre » a été apporté mensuellement au fonds commun familial. Il portera plainte auprès de la Haute Cour de Londres pour obtenir une indemnisation de la société offshore familiale (et elles seront nombreuses après le départ de Loukachenka). Et il a un argument très important sur la table : « tout était conforme à la loi ! Je parle de ces procès qui commenceront certainement après le départ de la famille - trop de trous étranges seront trouvés dans les budgets de nombreuses entreprises. Et d’une manière ou d’une autre, il faudra chercher des réponses au même type de questions : « qui, comment et combien d’argent a été retiré à tous ces « travailleurs industriels/dirigeants » ? Et tout l'essentiel réside dans cette très glorieuse loi de la République de Biélorussie n° 107-3 (du 4 janvier 2010) et dans son article extrêmement intéressant n° 131 : « Conditions particulières pour mener des activités de recherche opérationnelle ». Où il est écrit noir sur blanc que « dans les cas nécessitant l'adoption rapide de mesures visant à assurer la sécurité de la société et de l'État, afin de prévenir, réprimer des délits graves et particulièrement graves, la conduite des mesures opérationnelles de recherche spécifiées dans le la deuxième partie de l’article 13 de cette loi est autorisée sur la base d’une décision motivée… »
Vient ensuite une liste de noms/postes qui ont le droit d'organiser toute « anarchie opérationnelle et d'enquête ». Eh bien, pour détourner l'attention, vous pouvez bien sûr organiser périodiquement une surveillance démonstrative des militants de l'opposition. Combien alors il y aura des conversations. Même si la part du lion de la ressource ira en réalité précisément à l'organisation de la collecte ininterrompue... du tribut obligatoire auprès des grandes, moyennes et petites entreprises. Pourquoi tous (je souligne, tous) les directeurs de ces entreprises tombent-ils immédiatement dans les DOR de l'OAC (avant, les DOR étaient la prérogative du département « recherchant » l'usine - le ministère de l'Intérieur, le KGB ou le KGK ). Ils les nourrissent 24 heures sur 24. Pas de week-end ni de jours fériés. Et surtout, ils le font en toute légalité.
Pourcentage de « spectateurs »
D'une manière ou d'une autre, tandis que l'attention du public (et son indignation tout à fait justifiée) est fixée sur les projets du gouvernement de « sinification » ou même de « nord-coréenisation » de l'espace Internet biélorusse, le nouveau service spécial organise des événements spéciaux bien plus importants. Sans aucune attention du même public. Et il faut admettre que cette restructuration des services spéciaux, initiée par Loukachenka, père et fils, intellectuellement faibles mais exceptionnellement cyniques, a été menée à bien rapidement, avec compétence et de manière très bénéfique pour la famille elle-même. Après tout, on ne sait pas ce qu’il adviendra du monopole du « clan Loukachenko » dans un avenir très proche. Peut-être que cela durera encore quelques années. Ou peut-être qu’il s’effondrera soudainement demain. Les raisons sont sans importance. Seules les conséquences comptent. Y compris pour la famille. Mais, comme je l'ai dit, le père et le fils Loukachenka, dotés d'une incroyable sensibilité, ont littéralement flairé la vérité principale de leurs derniers jours de monopole : ce n'est qu'au sein de la Famille qu'il sera possible de résoudre les tâches clés de la survie ultérieure et de la préservation ultérieure de leur propre Fortune familiale. Et ce ne sont pas quelques millions de dollars qui peuvent être retirés dans des poches élargies, des coffres ou des couches pour bébés. Nous parlons de centaines de millions de dollars/euros, divisés en deux parties inégales - l'une en espèces (stockée non seulement en Biélorussie), l'autre - sur les comptes d'entreprises spéciales. Et ces tâches ne peuvent être résolues qu’au détriment des ressources de la Famille elle-même. Aucun étranger ne devrait être proche. Même les chiens les plus fidèles ressemblent au même Sheiman V.V. ou Makei V.V. - dans certaines circonstances, rapidement et documentées, tout sera « fusionné » sur le côté. Après tout, Naumov a divulgué et a immédiatement reçu son propre bonus: argent, garanties, immunité contre les militants d'Alexandre Grigorievich. Et il y a beaucoup de choses à décider. Afin de ne pas se retrouver avec une auge cassée. Comme déjà mentionné en vain Bakiev.
Les tâches réelles du nouveau service spécial (appelons-le modestement - OAC) sont bien plus sérieuses que la surveillance de la sphère Internet. Premièrement, il s'agit du nettoyage maximum des informations en coulisses. Destruction de tout ce qui, par inconscience ou par oubli, ou selon des instructions, s'est accumulé dans les archives. Et cela, d’une manière ou d’une autre, projette une riche ombre bleu-noir sur les membres de la Famille. Deuxièmement, il s’agit d’une forte augmentation du remplissage de leurs propres poubelles (familiales bien sûr). Désormais, tout l'argent fantôme va exclusivement au trésor de la famille (citoyens de L.). Auparavant, une partie de l'argent allait directement aux structures de contrôle, une partie allait au « fonds commun » présidentiel. Et, en passant, voici la question la plus intéressante : « combien la direction de la même RUE « BMZ » paie-t-elle en espèces le coursier de la famille » ? Je réponds : le « paiement par carte » hors taxes (c'est-à-dire convenu selon un calendrier en échiquier) des maisons de commerce BMZ sur les comptes conditionnels de la famille s'élève à 6,5 à 7 millions de dollars. Trimestriel ou semestriel, ou mensuel - dépend de nombreux facteurs, dont le principal est « la rentabilité actuelle du PMM ». La deuxième question non oiseuse : combien une entreprise paie-t-elle aujourd'hui à la Famille ? Je réponds : payeurs actifs et, disons, chers, bien emballés - un peu plus de 70. Passifs et "bon marché" - plus de 2 000 000. Il y a plus de 1 000 payeurs privés (avec un petit montant - jusqu'à 1 million par an). Apparemment, vous devez résoudre le problème arithmétique le plus simple : « quel est le volume total (en dollars absolus) des paiements fantômes collectés par mois par des courriers de la famille Loukachenka » ? À propos du légendaire "échecs" (mise en page - combien d'argent doit être "retiré" de quel réalisateur), il convient de le mentionner en particulier. Soit dit en passant, Naumov a ajouté de nombreux détails juteux à « l'histoire unique » sur la façon dont le caissier est collecté (auparavant - pour les conservateurs qui regardent et la famille, maintenant - uniquement pour la famille). Parmi les passages nombreux et très éloquents (pas seulement ceux de Naumov), je retiendrai le suivant : « Chaque directeur a un tel spécial/adjoint, qui contrôle la caisse fantôme de l'entreprise et de toutes ses maisons de commerce. Les pensées de trading sont des outils efficaces pour transférer de l'argent vers deux, trois, quatre comptes différents. Personne ne vend jamais quoi que ce soit directement. Il a tous les vrais documents sous la main. Une vraie comptabilité. Toutes les données sur la rentabilité de chaque transaction. Il existe une ventilation complète - par l'intermédiaire de qui ils vendent, les noms des contreparties, quand et où sont effectués les paiements. Cet adjoint s'apparente davantage à un directeur financier supplémentaire. Aucune entrée dans le classeur. Parfois, le spécialiste/adjoint en sait beaucoup plus que le chef comptable de l’entreprise ou le directeur général lui-même. Ainsi : la restructuration présidentielle des services spéciaux biélorusses, entre autres choses, a été lancée dans un but très précis (en plus d'affaiblir la peur écrasante de l'AG à l'égard du KGB). L'OAC (sous la direction informelle de Viktor Alexandrovitch Loukachenko) a commencé à changer soudainement et durement ces «spéciaux / députés». Eh bien, ou même pas - le fils de Loukachenka a personnellement commencé à changer (l'OAC venait juste d'être formé / réfléchi). Et il se heurte immédiatement à une forte opposition de la part des anciennes structures « curatoriales ». C'est si simple (en raison de l'avidité sans précédent d'un frère - et on lui a dit directement : « prends le tien, laisse le reste un peu et tout sera calme ») et une grande guerre des forces de sécurité a commencé pour le droit de « superviser » entreprises rentables. La guerre a duré environ sept ans. Et de nombreux personnages clés ont été victimes de cette guerre. Stepan Sukhorenko a été fouetté particulièrement douloureusement, qui a atteint pendant un court instant l'objectif souhaité (le président du KGB), puis est tombé très douloureusement. Soukhorenko, soit dit en passant, est un sujet très spécifique – extrêmement agressif et extrêmement actif. À un moment donné, il a commencé à superviser l'institution informelle des « observateurs » du KGB-shnyh dans les entreprises industrielles. Provocations organisées à grande échelle. Y compris les spectacles de masques spetsnaz avec saisie ultérieure de documents et placement préventif dans le "américain" particulièrement insoluble. C'est difficile à croire, mais Stepan Nikolaïevitch avait une mode étrange : il se lançait souvent personnellement dans les transports spéciaux et organisait des « événements en plein air » pendant des heures. En termes simples, l’homme aimait passionnément la surveillance. Et il se considérait... comme un homme de Famille. Comme cependant Naumov. Mais, comme le même Naumov, il n'a pas oublié ses propres intérêts. Vous pouvez parler de Viktor Vladimirovitch Sheiman pendant des heures - un homme a laissé tant de traces sales après lui. Disposant d’un « appareil cérébral » bien spécifique sur les épaules, il enregistrait littéralement de sa propre main toutes ses initiatives pénales. Cependant, Sheiman mérite une histoire à part. La plupart, pour des raisons évidentes, sont allés à deux départements - le Comité de sécurité de l'État et le Comité de contrôle de l'État. Avec le KGB, tout est clair - eh bien, Loukachenka ne digère pas cette structure. Il ne comprend pas et ne digère pas (l'actuel chef du KGB, Zaitsev, ne compte pas). Les problèmes de KGC ont commencé lorsqu'un certain Anatoly Tozik (un homme de taille extrêmement petite, mais avec des complexes extrêmement grands et des chaussures spéciales "de 10 cm"), de manière inattendue pour beaucoup, a commencé à jouer et a commencé à collecter des preuves compromettantes sur tout le monde. Y compris sur les courriers présidentiels dans les industries/entreprises. Soit dit en passant, Tozik est une autre victime de la perestroïka. Il a simplement été expulsé avec un vzashey loin de Minsk.
Si nous soulevons des questions systémiques, nous devrons alors admettre que les ancêtres de l’OAC ont choisi des cibles idéalement correctes pour les principales frappes. Le KGB et le KGK ont fait détruire les départements clés impliqués dans le renseignement économique, financier et le contre-espionnage. En particulier, le département de la sécurité économique du KGB a été complètement vaincu - des employés clés ont été licenciés, les affaires opérationnelles ont été arrêtées, les événements spéciaux pour les « sujets » ont été arrêtés et un nouveau chef, Yuri Shchurevich, a été envoyé pour nettoyer les archives documentaires. Ensuite, Mikhaïl Mikholap, chef du Département de lutte contre le crime organisé et la corruption, et Alexandre Metelitsa, chef du Département de protection de l'ordre constitutionnel et de lutte contre le terrorisme, ont été arrêtés de manière démonstrative. Le KGB a résisté pendant un certain temps, puis a lancé le drapeau blanc. Aujourd'hui, cette structure est entièrement contrôlée par le duo Zaitsev (président) / Vegera (adjoint) et remplit exclusivement la fonction de « pourvoir » à l'OAC. La famille a traité avec le Comité de contrôle de l'État et l'a fait avec grâce. En nommant le plus lâche Zenon Lomat à un poste clé, et en arrêtant Anatoly Gromovich, chef du département d'enquête financière du KGC. Gromovich, je le note au passage, se distinguait également par ses activités d'enquête, appartenait à l'équipe informelle de Tozik et était considéré comme originaire du... KGB (il dirigeait la direction du KGB de la République de Biélorussie dans la région de Brest). Enfin, la famille avait besoin de "couloirs verts" garantis à la frontière et aux douanes (après tout, les entreprises orientées vers l'exportation assuraient la majorité des flux). Si tout était clair dès le début avec les gardes-frontières, tous les hauts dirigeants de l’OAC viennent de là. Certes, il y a eu quelques victimes : Evgueni Komarnitsky, vice-président du Comité (et plusieurs autres commis de moindre importance) ont été brutalement et brutalement arrêtés. Komarnitsky et Gaponenko (le chef de l'enquête) ont simplement grimpé avec des notes sur l'activité étrange de certaines entreprises. L'accord final est la défaite du « groupe Naumov ». Le résultat d'aujourd'hui - en Biélorussie, il n'existe qu'un seul service spécial à part entière. Centre opérationnel et analytique. Mais ce groupe existera aussi longtemps que A.G. Loukachenko sera au pouvoir. Pour la simple raison qu’il s’agit d’une structure privée (bien que soutenue par l’État).
cerveau sinistre
Mais revenons aux véritables missions de l'OAC. Les deux premiers (purge et collecte de l’argent fantôme) ont été mentionnés ci-dessus. Maintenant, la troisième tâche : identifier les « taupes » potentielles dans le système. Les gars doivent évaluer avec précision la probabilité qu'un des hauts fonctionnaires puisse potentiellement (ou veuille) conserver un document compromettant et proposer des mesures préventives. Cette tâche s'est particulièrement concrétisée après les évasions bien organisées des membres de l'équipe de Naumov. La quatrième tâche de l'OAC est de saisir les documents des parquets, des services d'enquête, des tribunaux de première instance, etc. Surtout les documents liés aux soi-disant « business cases ». Nous parlons de ces mêmes «cas d'extorsion» (l'État joue le rôle d'un extorsionniste), lorsqu'un homme d'affaires a été emprisonné contre une rançon monétaire ultérieure. La liste des futurs témoins (ceux qui ont mangé des rations de prison pendant des semaines et des mois jusqu’à payer pour leur liberté) est étonnamment longue et étonnamment représentative. Cinquième tâche : le support informationnel de toutes les transactions des entreprises familiales (et il y en a beaucoup en Biélorussie). Collecte d'informations sur les contreparties. Assurer un « vide d’information » avant, pendant et après la transaction. À propos, la famille a ses parts (directement ou indirectement)... dans de nombreuses coentreprises - russo-biélorusse, biélorusse-allemande, etc.
En tout cas, l’idée de créer l’OAC s’est pleinement justifiée. Pour Loukachenka et sa famille. Avec cette décision, il a résolu simultanément plusieurs tâches stratégiques. Il a mis fin à la guerre des forces de sécurité, éliminant toutes les autres. Il a finalement vaincu le KGB, en éliminant les derniers professionnels et en le transformant en une structure populaire de collecte d'informations opérationnelles. J'ai coupé les "queues" (nettoyé les informations). Suppression des témoins inutiles (fermé les oreilles et les yeux). Il a assuré le silence pendant la période dite de « retrait » (c'est-à-dire la période pendant laquelle le clan Loukachenka tente de retirer tous ses avoirs de Biélorussie). J'ai finalement fermé le « thème Sheiman » pour moi-même. Certes, cela ne signifie pas que l'obstiné Viktor Vladimirovitch ne verra jamais la lumière et ne comprendra pas qu'il est simplement préparé au rôle de "bouc émissaire" clé. Et s'il comprend, il se précipitera sur le chemin de Naumov.
Alors qu’en est-il du KGB ? Mais rien. Il n'y a rien comme ça. Le président biélorusse a toujours eu peur du KGB. J'ai toujours détesté ce bureau. Parce que les « comités » lui étaient étrangers. Et parce qu’ils en savaient trop. Et aussi parce qu’ils ne voulaient pas partager avec Loukachenka toutes les informations confidentielles collectées. Le président craignait également que le KGB puisse organiser à tout moment un sabotage républicain. Ou un complot. Ou un déplacement non violent. Loukachenka n'aimait pas non plus le KGB parce que c'était cette structure qui l'avait autrefois aidé à saturer le scandaleux rapport anti-corruption de faits spécifiques contre l'environnement du président du Conseil des ministres de la République de Biélorussie Viatcheslav Kebich. Ce rapport révélateur, rédigé professionnellement par le "KGB" (ou les agents du contre-espionnage - il ne joue aucun rôle) est devenu le tremplin pour l'incroyable saut du député provincial et éternellement offensé jusqu'au poste électif le plus élevé. Aujourd’hui, Loukachenka peut dormir un peu plus calmement. Il n’y a plus de KGB à part entière. Il y a un bureau de détective. La carrière de Zaitsev Vadim Yuryevich, lieutenant général, président du Comité de sécurité de l'État de la République de Biélorussie, né en 1964, dépend directement de ses relations étroites avec le citoyen Loukachenko V.A. Cette dépendance est directe et même douloureuse. Zaitsev V.Yu. "ne diffère pas par sa réflexion stratégique, n'est pas enclin à prendre des décisions indépendantes, se spécialise dans l'analyse primaire des informations opérationnelles, est intellectuellement limité." La citation n’est pas de moi. Devinez trois fois : à qui est-elle ? Zaitsev, entre nous, est la chair et le sang de Loukachenka Jr. Le même Viktor Alexandrovitch, qui dans sa jeunesse a tiré dans les jambes de « joueurs de hockey » dans une boîte de nuit, croit sincèrement aujourd'hui qu'il peut jouer seul de grands matchs. L’OAC est désormais le cerveau du clan Loukachenka. Le cerveau de la famille du crime. Et le KGB a retrouvé ses premiers rôles dans l'exercice de fonctions de recherche opérationnelle. Le ministère de l'Intérieur a été renvoyé dans la rue, au travail le plus sale - battre brutalement les opposants, effrayer, insulter, servir de bouclier humain lors des manifestations. En général, le ministère de l'Intérieur est de la chair à canon (dont la direction sera plus tard responsable de crimes spécifiques) ; KGB - garçons de courses ; KGC est un épouvantail pour les réalisateurs.
Héritier prédateur
L’OAC est, dans une certaine mesure, l’héritier du Conseil de sécurité de Sheiman. Seulement avec un visage de base différent et des fonctionnalités absolument incroyables. Et ce spécial/monstre provincial a été créé avec la participation directe de Loukachenka V.A. Ainsi, Viktor Alexandrovitch - un personnage d'esprit extrêmement moyen - a néanmoins révélé à un moment donné deux vérités clés. Premièrement : le Pape veut vraiment avoir son propre service spécial, qui s'engagera de manière impitoyable et extrêmement agressive dans un travail politique/de détective. Aucune question posée. Parce que la base de l’État de Loukachenka est la répression totale. Il n'y a pas d'autres bases. Même si certains Européens aiment parler de manière imposante, autour d'une chope de bière, de l'importance d'un « dialogue » avec le « président biélorusse » (cependant, c'est un tout autre sujet). Deuxièmement, Viktor Alexandrovitch lui-même souhaitait utiliser le nouveau service spécial (Famille) pour... remplacer d'autres « observateurs » des grandes entreprises et des entreprises d'État. Et collectez l'hommage de Mozyr, Novopolotsk, Zhlobin et d'autres, d'autres. Répétons brièvement : comment est exactement organisé le système ? Dans chaque entreprise attrayante, il y avait un conservateur (un grand homme portant de grandes épaulettes). Du KGB. Ensuite, certains conservateurs ont été remplacés par l'équipe de Tozik (KGC). Même plus tard, les aigles de Naumov se sont mêlés à tout cela. Quelque part à proximité couraient les coursiers Sheiman, Sukhorenko, très rarement Sivakova et Konoplev. D'une manière ou d'une autre, le conservateur s'est attribué une part importante et s'est assuré qu'une autre partie de la part allait au fonds commun du président. Le système a été gracieusement complété par des « maisons de commerce » (il s'agit de sociétés offshore - en dehors de la Biélorussie, dans certaines Caracas ou Smolensk). Zamaterev, Viktor Alexandrovitch a décidé de changer tous les conservateurs et de devenir le "recherche" de base des conservateurs. Tout est un point. Ceux qui n’étaient pas d’accord étaient brisés et jetés. Naumov a résisté le plus longtemps, qui se considérait... comme un membre de l'équipe de Loukachenka Jr. Sheiman a été littéralement mis à genoux. Il a supplié et pleuré. Pas une fois. Y compris en présence des deux Loukachenko. Mais il a été envoyé sans aucune sentimentalité et au sens littéral dans une certaine direction. Maintenant sur les "clés" qui leur sont propres. Et l'actuel chef du contrôle d'État Lomat est si lâche que, pour des raisons de sécurité personnelle, il est prêt à arrêter sa propre famille. Ce qui a été fait il y a quelques années. Cependant, briser le système familial actuel n’est personne. Complet. Inférieur à Sidorsky. Espace essentiellement vide. On ne peut pas parler d'une personne comme ça, mais Break, hélas, juste comme ça.
Et encore une chose. On pensait que la création d'un service de renseignement unique (OAC avec un appendice sous la forme du KGB Zaitsev) neutraliserait sérieusement... l'influence, disons, des contreparties russes qui collectaient des informations au sein des forces de sécurité biélorusses depuis années. Le même Zaitsev (dont les antécédents comprenaient des études de longue durée à l'École supérieure de commandement des frontières de Moscou du KGB de l'URSS, à l'Académie du Service fédéral des frontières de Russie et à l'Académie militaire de l'état-major général des forces armées russes) Fédération) était censée dresser et superviser une sorte de « dossier » - avec qui et par l'intermédiaire de qui il est possible de s'entendre sur le KGB en Russie. Seulement voici une petite question sale : qui est Zaitsev pour l'équipe de Poutine ?
Résultat optimiste
... Mais Loukachenka n'a jamais travaillé avec le KGB. Avec le KGB dans lequel travaillaient des professionnels (quel que soit le type de détective). Alexandre Grigoriévitch avait incroyablement peur de tous ces généraux et colonels au visage de pierre. Et les a empoisonnés. Il a empoisonné sans pitié. Il a empoisonné toujours et partout. Jusqu'à ce qu'il extermine tout le monde et jusqu'à ce qu'il rassasie le KGB de nouveaux arrivants provinciaux. Et quand même... continue d'avoir peur. Et tout cela parce que ce lâche « leader » est bien conscient que le KGB a des oreilles trop longues et des archives trop volumineuses pour que toutes ses « décisions couronnées » et sa « répartition criminelle » de l'argent budgétaire disparaissent dans le mystère de l'époque. Loukachenka déteste le KGB jusqu'aux dents. Mais cette haine n’a rien à voir avec celle d’un vieux dissident politique. Il s'agit plutôt de la haine d'une personne vindicative, envieuse, peu aimée et le plus souvent méprisée...
Tout ce que je veux dire, c'est que la véritable ligne de défense de Loukachenka n'est pas le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale, la Commission électorale centrale ou le ministère de l'Intérieur avec le KGB. Sa frontière est juste l'OAC. Et l’arrestation de seulement cinq ou six personnes est une solution à une impasse qui dure depuis 16 ans. Le groupe familial est en effet extrêmement restreint : le père (AG) et le fils (VA) de Loukachenka. Presque comme Kurmanbek et Maxim Bakiev, qui ont ouvertement pillé des entreprises kirghizes, ont confisqué des biens en utilisant les ressources du pouvoir de l'État et ont tiré sur ceux qui résistaient. Le groupe familial comprend également : Zaitsev (KGB), Vegera (KGB), Vakulchik (chef officiel de l'OAC, président de Zitz), Veremko (directeur du département d'enquête financière du KGC), Matyushevsky (hier - vice-président du Banque Nationale, aujourd'hui - chef du manuel BPS-banque ). Et cinq ou sept managers extorqués de rang inférieur. Ceux. ceux qui, comme les commissaires, délivrent des « instructions d'exécution ». Tous sont bien emballés. Makey court quelque part. Il n'est certainement pas un membre de la famille. Mais sournois. Comme Aleksashka Menchikov sous Pierre Ier. Certes, aux premiers signes d'un nix grandiose (et je dois dire que Makei a sa propre « oreille » de confiance dans la même Moskovushka), Vladimir Vladimirovitch se dissoudra rapidement. Dans le vrai sens du terme. Et il sera difficilement possible de le retrouver au cours de la première ou des deux premières années « sans Loukachenka ». Et puis il se retrouvera - il commencera à s'attirer les bonnes grâces des nouveaux et à refaire lentement sa carrière. Quant aux personnages tels que Jadobin, Yermoshina, Sidorsky, Semashko et des centaines d'autres figurants, il est aujourd'hui temps de commencer à rire. Tous ces sujets, je vous demande pardon, ressemblent vraiment aux derniers drageons - ils sont payés un centime pour le travail le plus sale (enfin, qu'est-ce que, disons, 10 000 « verts » pour Lidia Mikhailovna par mois ?), et ils le feront n'ont nulle part où s'échapper. Et certains sont manifestement disposés à répondre avec un accent biélorusse lors d’un si petit procès de Nuremberg. Bref, la clé du régime, son noyau est négligeable. Et au fait, c'est un autre scénario. Est-il réel ou ? Lors de l'utilisation de certaines technologies - certainement. Et en plus, ce n'est pas très cher...
Système de sécurité de l'information - un ensemble d'agences gouvernementales, d'entités juridiques et de personnes physiques qui assurent la protection des informations.
Le système de sécurité de l'information repose sur la délimitation des pouvoirs des autorités législatives, exécutives et judiciaires.
Les principales fonctions du système de sécurité de l'information :
évaluation de l'état de la sécurité de l'information ;
identification et prévision des menaces internes et externes à la sécurité de l'information ;
développement de droits complets, de mesures économiques, techniques et autres visant à assurer la sécurité de l'information ;
coordination des activités des organes de l'État et des personnes morales dans le domaine de la sécurité de l'information ;
protection des informations protégées;
autorisation des activités des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans le domaine de la sécurité de l'information ;
mise en œuvre de la coopération internationale dans le domaine de la sécurité de l'information.
Composition du système de sécurité de l'information de l'État :
protection de l'individu, de la société et de l'État contre l'impact d'informations de mauvaise qualité ;
protection des informations et des ressources d'information contre l'influence illégale de personnes non autorisées ;
protection des droits et libertés à l’information.
5.3 Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République de Biélorussie, ses objectifs et ses fonctions
Le Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République du Bélarus (OAC) a été créé conformément au décret présidentiel n° 229 du 21 avril 2008 du Centre national de sécurité de l'information relevant du Président de la République du Bélarus (SCBI). Le NCBI a été créé par le décret présidentiel n° 639 du 28 novembre 2000. Des modifications ont été apportées par le décret présidentiel n° 231 du 12 mai 2004.
Afin d'améliorer l'efficacité du système étatique de protection des informations en République de Biélorussie, je décide :
Transformer le Centre national de sécurité de l'information relevant du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie en Centre national de sécurité de l'information relevant du Président de la République de Biélorussie. Actuellement OAC.
Renommez l'Entreprise unitaire républicaine scientifique et de production « Institut de recherche sur les problèmes de protection de l'information » en Entreprise unitaire républicaine scientifique et de production « Institut de recherche sur la protection de l'information technique ».
Déterminer l'Entreprise unitaire républicaine de recherche et de production « Institut de recherche pour la protection de l'information technique » comme principal organisme de recherche en République de Biélorussie pour la protection de l'information technique.
L'OAC relevant du Président de la République de Biélorussie est un organisme d'État spécialement autorisé qui réglemente les activités visant à assurer la protection des informations contenant des informations constituant des secrets d'État de la République de Biélorussie ou d'autres informations protégées conformément à la loi contre les fuites par les voies techniques, impacts non autorisés et involontaires.
La direction générale de l'OAC est assurée par le Président de la République de Biélorussie. Le personnel de l'OAC est approuvé par le Président de la République de Biélorussie.
Les principales missions de l'OAC sont :
informer le Président de la République de Biélorussie des menaces externes et internes pesant sur la sécurité de l'information du pays ;
assurer la protection technique des informations dans les lieux de séjour permanent et temporaire du Président de la République de Biélorussie, ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;
prévention des fuites par les canaux techniques d'informations contenant des secrets d'État ou d'autres informations protégées conformément à la législation de la République de Biélorussie, des influences non autorisées et involontaires sur celles-ci ;
organisation et contrôle des activités pour assurer la protection technique des informations dans les organes et organisations de l'État, quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété ;
organisation et conduite de certifications, d'attestations, d'examens et d'octroi de licences dans le domaine de la protection technique de l'information.
OAC conformément aux tâches qui lui sont assignées :
informe, dans le cadre de ses pouvoirs, le Président de la République de Biélorussie des menaces internes et externes pesant sur la sécurité de l'information du pays et fait des propositions pour leur prévention ;
organise et mène des travaux pour assurer la protection technique des informations dans les lieux de séjour permanent et temporaire du Président de la République de Biélorussie, ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;
assure la protection technique des informations lors d'événements avec la participation du Président de la République de Biélorussie, y compris les réunions du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ;
détermine les domaines prioritaires de protection technique des informations ;
participe à l'élaboration des projets de réglementation dans le domaine de la protection technique de l'information, fait des propositions conformément à la procédure établie pour améliorer la législation sur les questions relevant de la compétence de l'OAC ;
publie, conformément à la procédure établie, dans le cadre de sa compétence, les actes juridiques qui s'imposent aux organes et fonctionnaires de l'État, aux organisations, quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété ;
agit en tant que client des programmes scientifiques et techniques étatiques et sectoriels, élabore et coordonne les projets de normes étatiques, organise et mène des travaux de recherche et développement dans le domaine de la sécurité de l'information technique ;
gère les activités de l'Entreprise Unitaire Républicaine de Recherche et de Production « Institut de Recherche pour la Protection Technique de l'Information », qui relève de sa compétence ;
crée, conformément à la procédure établie, les organisations subordonnées nécessaires à l'accomplissement des tâches assignées à l'OAC ;
assure la coordination des activités de protection technique de l'information aux étapes de création, de développement et d'exploitation de réseaux d'information et d'analyse, de complexes de moyens techniques de bases de données, de systèmes d'information, de systèmes de communication et de gestion des organes de l'État, à l'exception des organismes gouvernementaux et les réseaux de communication opérationnels, ainsi que les réseaux de communication départementaux cryptés, destinés au transfert d'informations classifiées ;
organise et mène des travaux sur la protection technique de l'information, l'administration et l'enregistrement des noms sur le segment national de l'Internet ;
mène des travaux en utilisant des moyens actifs de lutte contre le renseignement technique ;
organise et mène, dans le cadre de sa compétence, des travaux sur la protection technique des informations par des méthodes cryptographiques, y compris l'utilisation d'une signature numérique électronique ;
effectue, dans le cadre de ses attributions, le contrôle de l'importation, de l'installation et de la procédure d'utilisation des moyens radioélectroniques avec installations d'émission radio et haute fréquence ;
exerce, dans le cadre de ses pouvoirs, le contrôle des activités visant à assurer la protection technique des informations dans les organes et organisations de l'État, quelles que soient les formes organisationnelles et juridiques et les formes de propriété ;
procède à un examen sur les questions liées à la garantie de la sécurité de l'information de la République de Biélorussie ;
effectue des licences d'activités dans le domaine de la protection technique de l'information ;
effectue des travaux de certification des installations de l'État et de certification des moyens techniques de protection de l'information ;
effectue, dans les limites de sa compétence, le contrôle des moyens radioélectroniques émetteurs dont disposent les moyens techniques de reconnaissance afin d'identifier et d'éliminer les canaux de fuite d'informations protégées conformément à la loi ;
forme des groupes de travail interministériels, des équipes créatives temporaires et d'autres organes pour résoudre les problèmes relevant de la compétence de l'OAC ;
fournit sur une base contractuelle aux propriétaires, propriétaires, utilisateurs des services d'information sa protection technique ;
mène la coopération internationale dans le cadre de ses compétences ;
participe à l'organisation de la protection technique des informations dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération entre la République de Biélorussie et les États étrangers ;
organise et anime des conférences et séminaires, notamment internationaux, sur les questions de protection technique de l'information ;
fournit des orientations méthodologiques pour la formation, le perfectionnement et le recyclage des spécialistes dans le domaine de la protection technique de l'information ;
exerce d'autres fonctions au nom du Président de la République de Biélorussie.
13h49 — RÉGNUM Le Centre opérationnel et analytique du Président de la République de Biélorussie est un service spécial biélorusse dont la tâche est de contrôler totalement toute activité dans le segment biélorusse de l'Internet.
Récemment, le conseil d'administration de la Corporation pour la gestion des noms de domaine et des adresses IP de Singapour a nommé : administrateur technique de la zone cyrillique. BEL sera l'UE « Programmes fiables » et l'administrateur sera le Centre d'analyse opérationnelle (OAC) relevant du Président de la République de Biélorussie.
Le processus d'ouverture d'une nouvelle zone commence au printemps avec l'acceptation des demandes d'enregistrement prioritaire de domaines. BEL pour les propriétaires de marques et de noms de marques, en été, ceux qui le souhaitent pourront négocier les meilleurs domaines lors d'enchères caritatives, et à l'automne - juste à temps pour les élections présidentielles en Biélorussie - l'enregistrement ouvert commencera pour tout le monde .
La structure, ou plutôt le service spécial, qui surveillera l'enregistrement des domaines, est tout à fait remarquable, mais presque inconnue dans la république elle-même, et encore plus en dehors d'elle. Le nombre de l'OAC, selon Alexandre Loukachenko, est "moins d'une centaine de personnes" (juin 2013), selon d'autres sources - environ un millier de personnes. Chef du Centre opérationnel et analytique auprès du Président de la République de Biélorussie - Sergueï Vassilievitch Shpegun.
L'OAC a été créé en avril 2008 par un décret secret du Président de la République de Biélorussie sur la base du Centre d'État pour la sécurité de l'information (CSSI) dirigé par le Président (anciennement sous le Conseil de sécurité) de la République de Biélorussie (dirigé Evgueni Ilioutchenko), dont les principales tâches étaient : informer le Président de la République de Biélorussie des menaces externes et internes pesant sur la sécurité de l'information du pays ; assurer la protection technique des informations dans les lieux de résidence permanente et temporaire du Président de la République de Biélorussie, ainsi que des membres permanents du Conseil de sécurité de la République de Biélorussie ; prévention des fuites par les canaux techniques d'informations contenant des secrets d'État ou d'autres informations protégées conformément à la législation de la République de Biélorussie, des influences non autorisées et involontaires sur celles-ci ; organisation et conduite de certifications, d'attestations, d'examens et d'octroi de licences dans le domaine de la protection technique de l'information.
L'OAC est une agence de renseignement paramilitaire équivalente au KGB. Selon l'art. 17 de la loi de la République de Biélorussie "Sur le devoir militaire et le service militaire spécial", les citoyens ayant le grade militaire d'officier, démis des organes de sécurité de l'État, des organes de sécurité de l'État, du Centre opérationnel et analytique relevant du Président de la République de La Biélorussie est inscrite dans la réserve des organes de sécurité de l'État et est acceptée pour l'enregistrement militaire auprès des départements du Comité de sécurité de l'État de la République de Biélorussie.
Le Centre opérationnel et analytique est passé d'un service technique du NCBI à une structure opérationnelle, de facto un « service spécial familial » à part entière du clan Loukachenka, grâce au transfert d'une partie des employés des unités opérationnelles secrètes de le Bureau du Procureur général de la République du Bélarus à la structure de l'OAC. Subordonné directement à la famille Loukachenka. Par décision d'Alexandre Loukachenko, son fils aîné devient l'actuel chef de l'OAC Victor- Assistant du Président pour la sécurité nationale, conformément aux changements législatifs, qui a reçu le droit de déterminer la candidature du chef de l'OAC. La nomination à ce poste est effectuée par le Président sur proposition de son fils Viktor Alexandrovitch.
La tâche économique de l'OAC, selon les chercheurs, est le support informationnel des projets d'entreprise de la « famille » (y compris la collecte d'informations sur les contreparties) et le contrôle de la comptabilité spéciale des flux financiers dérivés de la balance générale des entreprises rentables de la République de Biélorussie (principalement dans les domaines du raffinage du pétrole, de la construction, des produits pharmaceutiques, de la métallurgie, du complexe militaro-industriel, de la production alimentaire, de viande et de produits laitiers). Citation : « Bien entendu, j'attends de vous des informations plus approfondies et de qualité sur la lutte contre la corruption, sur la situation de l'économie, dans certains secteurs stratégiques, dans des organisations spécifiques. Tout ce qui est important pour l’État vous appartient et vous ne devez en aucun cas passer à côté » (Alexandre Loukachenko, juin 2013).
La tâche politique de l'OAC, selon les médias, est d'identifier et de neutraliser, incl. préventive, les maillons faibles potentiels du système (hauts fonctionnaires et hommes d'affaires ayant accès à des informations et des documents pouvant devenir des preuves compromettantes irréfutables), peuvent inclure des mesures spéciales, allant jusqu'à des arrestations préventives, des confiscations, des écoutes téléphoniques et un contrôle (surveillance) total des personnes impliquées dans le DOR conditionnel / ADDITIONNEL Citation : « Grâce au courage, à la décence et au professionnalisme des employés du centre, un certain nombre de dirigeants, empêtrés dans des actes sales, la bureaucratie et la tromperie de l'État, ont appris par leur propre exemple qu'il n'y a pas d'intouchables dans le pays » (Alexandre Loukachenko , Juin 2013).
La mission technique de l'OAC est de « lutter contre l'extrémisme sur Internet ». Selon Alexandre Loukachenka, l'OAC ne devrait pas permettre un « bouleversement de la situation politique » à l'aide d'Internet. Le Centre est l'administrateur du domaine BY, a accès à la clientèle des opérateurs de télécommunications, ainsi qu'aux réseaux mobiles. Il est investi du droit de contrôler la correspondance Internet et de surveiller les mouvements des internautes biélorusses sur le réseau. Elle utilise les services du Réseau informatique scientifique académique polonais (NASK), qui, à son tour, est subordonné au ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur (information du service biélorusse de la Radio polonaise, 21/12/2011). Selon Gazeta Polska Codziennie, les services spéciaux biélorusses utilisent le serveur polonais arwena.nask.waw.pl. NASK est le seul administrateur du ccTLD (pl) polonais. Les services de ce serveur sont utilisés simultanément par les services spéciaux biélorusses et la police polonaise. En outre, le serveur dessert les domaines des mairies des villes polonaises, des gminas, ainsi que de l'Université de Varsovie.
En mars 2010, l'OAC et le KGB ont obtenu un accès en ligne complet aux bases d'abonnés des opérateurs de télécommunications biélorusses (aux frais des opérateurs eux-mêmes). Les bases de données sur les abonnés, conformément au décret n° 129 du 03.03.2010, doivent contenir des informations sur : 1) les personnes physiques ;, 2) les personnes morales ; 3) informations générales sur les services de télécommunication activés par l'abonné. Dans le même temps, on ne peut pas parler de la légalisation législative de la pratique des forces de l'ordre demandant de l'aide aux opérateurs télécoms, qui était en vigueur dans la république, mais de l'introduction du KGB et de l'OAC dans les activités des opérateurs télécoms. grâce à l'installation d'équipements spéciaux.
A le droit d'écouter tout le trafic transitant par la République de Biélorussie. Citation : « le passage du trafic international s'entend comme une activité visant à la transmission de messages de télécommunication (y compris les appels téléphoniques, les messages télégraphiques, les messages de service et d'information, les paquets réseau des réseaux de données sans restrictions sur l'utilisateur, les protocoles de transport et de réseau utilisés) entre les réseaux de télécommunication de la République de Biélorussie et les réseaux de télécommunication d'États étrangers, ainsi qu'entre les réseaux de télécommunication d'États étrangers, si la transmission de messages de télécommunication d'un État étranger à un autre est effectuée via des réseaux de télécommunication situés sur le territoire de la La République de Biélorussie. (Décret du Président de la République de Biélorussie n° 46 du 23 janvier 2014 « Sur l'utilisation des technologies de télécommunications par les organes de l'État et d'autres organisations de l'État », sur la base duquel la plateforme cloud dite républicaine est créée pour héberger logiciels et matériels, ressources d'information et systèmes d'information des structures étatiques).
Aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles dans la république, le Centre opérationnel et analytique du Président de la République de Biélorussie est en train de devenir non seulement un service secret politique pour Internet, habilité à contrôler la correspondance Internet des citoyens biélorusses et des non-ressortissants. citoyens et surveillent les sites visités par les Biélorusses, mais aussi, pour ainsi dire, un « sujet » à part entière du processus électoral en République de Biélorussie.
Alexandre Loukachenko s'exprime au Centre opérationnel et analytique auprès du Président de la République de Biélorussie, le 7 juin 2013
Le centre opérationnel et analytique placé sous la direction du Président de la République de Biélorussie devrait intensifier son travail dans tous les domaines de son activité, bénéficiant d'une haute autorité et du soutien présidentiel. Le chef de l'État Alexandre Loukachenko l'a déclaré le 7 juin lors de sa visite à l'OAC.
Comme l'a souligné le chef de l'État, la décision prise il y a cinq ans de créer le Centre a été dictée par la vie : « Les nouvelles menaces et défis de l'époque, liés principalement à la lutte contre la corruption aux plus hauts échelons du pouvoir et à la garantie de la sécurité de l'information des l’État, exigeait la création d’une structure intellectuellement forte, mobile et indépendante des intérêts des entreprises et des pressions extérieures ».
Selon Alexandre Loukachenko, l'OAC était chargé de se tenir constamment au courant de la vie du pays, de présenter au président une analyse et une prévision absolument objectives de l'évolution de la situation, d'identifier rapidement les problèmes qui menacent la sécurité nationale, la stabilité économique et sociale, et faire des propositions spécifiques pour leur solution. "Grâce au courage, à la décence et au professionnalisme des employés du Centre, un certain nombre de dirigeants, empêtrés dans les sales actes, la bureaucratie et la tromperie de l'État, ont appris par leur propre exemple qu'il n'y a pas d'intouchables dans le pays", a déclaré le chef de l'État. dit.
« Beaucoup de nos citoyens perçoivent le Centre opérationnel et analytique comme le dernier recours dans la recherche de la vérité et placent leurs espoirs dans la résolution de leurs questions et problèmes les plus importants. Pour moi, c'est l'une des preuves principales et convaincantes de l'efficacité de votre travail », a noté le Président. – Aujourd'hui, le Centre a pris sa place dans le système des organes d'État de Biélorussie. Il exerce avec succès des tâches et fonctions spécifiques liées à la conduite d'activités de recherche opérationnelle, de réglementation étatique dans le domaine de la protection technique de l'information et des technologies de l'information et de la communication.
«Ces dernières années, grâce au travail des spécialistes de l'OAC, la Biélorussie s'est élevée dans le classement mondial du développement de la société de l'information. Vous mettez en œuvre avec succès un projet d’investissement majeur, dont l’un des résultats a été la construction d’une autoroute de transit à grande vitesse entre Moscou et Francfort », a cité en exemple Alexandre Loukachenko.
« Vous avez initié ce projet et tous les autres vous-même. Jusqu'à présent, à Dieu ne plaise que vous travailliez toujours comme je l'exige. Vous avez une approche étatique des affaires. Mais il ne faut en aucun cas s’arrêter là. Si vous vous arrêtez, vous serez contourné. C'est pourquoi vous devez toujours courir très vite, devant les États géants qui ont plus de possibilités de développer les domaines qui relèvent de votre responsabilité », a souligné le Président.
« De plus, vous devez être prêt à contrer les menaces liées à la sécurité des informations. Dans un passé récent, le Centre, avec d'autres structures, a réussi à mettre un terme aux tentatives visant à influencer la situation politique à l'aide d'Internet. Je suis sûr que vous continuerez à donner une réponse digne à de telles provocations », a déclaré Alexandre Loukachenko.
"Notre tâche, et avant tout la vôtre, est de protéger notre État et notre peuple avec d'autres forces de l'ordre", a ajouté le dirigeant biélorusse.
"Bénéficiant d'une haute autorité et du soutien présidentiel, le Centre opérationnel et analytique est obligé d'intensifier son travail dans tous les domaines de son activité", a noté le Chef de l'Etat. - Bien entendu, j'attends de vous des informations plus approfondies et de qualité dans le domaine de la lutte contre la corruption, sur la situation de l'économie, dans certains secteurs stratégiques, dans des organisations spécifiques. Tout ce qui est important pour l’État vous appartient et vous ne devez jamais passer à côté.
Alexandre Loukachenko a remis au Centre d'analyse opérationnelle la bannière comme symbole d'honneur, de valeur et de gloire, rappelant à chaque employé le devoir sacré de défendre la patrie.
«La remise de la bannière au Centre d'analyse opérationnelle est une confirmation de son statut élevé en tant qu'organisme d'État du système de sécurité nationale. Au cours des cinq années de son existence, le Centre a parcouru un long chemin de développement, démontrant invariablement un haut niveau professionnel dans la résolution des tâches assignées. Ses employés sont des personnes courageuses et honnêtes, dévouées à leur travail, à qui on peut toujours et en tout faire confiance », indique la déclaration présidentielle faite dans la forme historique de l'OAC.
« Vous n’avez pas le droit de vous tromper. Ce doit être l'organisme le plus honnête, propre et juste de notre pays », a souligné le Président en s'adressant au personnel du Centre.
Lors de la visite à l'OAC, le Président a été informé des activités de cette structure, le Chef de l'Etat a pris connaissance du travail des entreprises subordonnées du Centre. Il s'agit notamment des centres nationaux de services électroniques et d'échange de trafic, de l'Institut de recherche pour la protection des informations techniques, du JLLC « Belarusian Cloud Technologies ».
Andrey Ilyin, directeur du Centre national des services électroniques (NCES), a indiqué que l'entreprise remplit les fonctions d'opérateur de systèmes d'information interministériels et fournit des services électroniques aux organisations et aux citoyens sur la base de ces systèmes. Un autre domaine d'activité est la fourniture d'une interaction interministérielle basée sur les technologies de gestion électronique des documents.
« L'activité de l'entreprise vise la formation et le développement efficaces du système étatique de fourniture de services électroniques. La mise en œuvre des tâches qui nous sont confiées contribuera à minimiser le déplacement des citoyens vers les agences gouvernementales. Au cours des deux prochaines années, nous nous efforçons d'assurer le transfert de la plupart des services fournis dans le pays à un niveau où au maximum une visite dans une agence gouvernementale est requise, voire pas du tout », a noté Andreï Ilyin.
À son tour, le Centre national d'échange de trafic (NTEC) contribue à la fourniture de ces services de qualité à la population grâce à des réseaux de transmission de données à haut débit très développés.
Selon le directeur du NTsOT Nikolai Kochkin, les principaux domaines de travail de son entreprise sont la création d'un réseau républicain unifié de transmission de données, la protection contre les accès non autorisés, le contrôle technique du passage du trafic international, la création de centres de traitement de données et de points de connexion. aux réseaux des opérateurs télécoms internationaux. "La réalisation de ces objectifs permettra de créer une infrastructure de réseau de transmission de données moderne dans le pays, d'introduire les dernières technologies, d'attirer les investissements dans le secteur des télécommunications et d'assurer la fourniture de services de haute qualité", a-t-il déclaré.
Nikolai Kochkin a cité des données selon lesquelles la longueur de toutes les lignes à fibre optique de la république est supérieure à 30 000 km. «Il s'agit d'une bonne infrastructure étendue créée par diverses entités commerciales. Malheureusement, il n’est pas utilisé efficacement partout, notamment dans les réseaux locaux », a déclaré le directeur.
"En utilisant la position géographique avantageuse de la république sur la voie du flux d'informations de l'Asie vers l'Europe, nous nous efforçons de créer de nouveaux points de connexion avec les opérateurs internationaux afin d'attirer le trafic de transit", a déclaré Nikolaï Kochkine.
Le premier projet mis en œuvre dans ce sens est la construction d'une autoroute de transit à grande vitesse Moscou-Minsk-Francfort-sur-le-Main. L'avantage du projet est qu'il s'agit d'un itinéraire entièrement terrestre et que le temps maximum de récupération en cas d'accident ne dépasse pas quatre heures. Dans le même temps, le temps de transit du signal est bien inférieur à celui des lignes alternatives existantes sur le marché des télécommunications. La capacité du backbone est de 1,2 Tb/s, extensible jusqu'à 8 Tb/s.
« Les tests d'essai sont désormais terminés et la ligne sera mise en service commerciale dans un avenir proche. Ayant reçu des points de présence à Moscou et à Francfort, nous organiserons d'autres projets. Par exemple, à Francfort, il est possible de se connecter avec plus de 200 opérateurs internationaux. Cela permet de fournir des services de transit, un accès à Internet et des services télématiques », a déclaré Nikolai Kochkin.
Comme le Président en a été informé, des investissements étrangers ont été attirés pour créer un centre républicain de traitement des données et construire un réseau unique de transmission de données. En particulier, une coentreprise « Belarusian Cloud Technologies » a été créée, qui met désormais en œuvre ce projet ainsi qu'un certain nombre d'autres. Sergey Poblaguev, directeur général de l'organisation, en a parlé plus en détail.
"L'objet de notre activité est unique dans le sens où nous envisageons de créer le premier opérateur d'infrastructure, dont l'apparition stimulera considérablement le marché des services cloud et TIC, en principe, renforcera la base du développement de l'économie numérique", a-t-il déclaré.
Selon Sergueï Poblaguev, le résultat attendu de la mise en œuvre du projet pour l'État est des économies budgétaires tangibles dans la mise en œuvre de projets TIC, l'absence de duplication des achats d'équipements, la croissance de l'indice de développement des TIC dans le pays en raison d'une augmentation dans des indicateurs clés, tels que la disponibilité des services. Le budget total du projet est d'environ 400 millions de dollars.
Alexandre Loukachenko a hautement apprécié le travail dans ces domaines et a demandé de poursuivre la mise en œuvre de ces projets et d'autres qui contribuent au développement des technologies de l'information et de la communication en Biélorussie.
Dans la lutte contre la criminalité organisée, la recherche opérationnelle-analytique possède des propriétés spécifiques qui se sont manifestées dans la pratique d'appareils opérationnels spécialisés.
Les informations initiales, les appréciations des situations de leur réception sont spécifiques : combinaison de recherche opérationnelle et analytique, conjugaison de divers domaines de connaissances (économiques, juridiques, politiques, psychologiques, historiques, ethniques, techniques, etc.).
La spécificité réside dans le fait qu'au cours d'un contrôle opérationnel, dans la plupart des cas, les situations les plus difficiles se développent : d'une part, il faut traiter un très grand nombre d'informations diverses, d'autre part, l'urgence forcée de mesures opérationnelles de recherche et d'enquête afin d'éviter des conséquences graves. Elles ne peuvent être comparées aux mesures prises dans la lutte contre les groupes criminels ordinaires.
Et encore une circonstance très significative : le contrôle opérationnel peut être formellement achevé, les membres de l'OPF sont poursuivis, mais l'intérêt opérationnel pour les structures du crime organisé demeure, ainsi que les matériaux obtenus par le développement conservent leur importance. C'est à partir d'eux que l'on peut également démarrer la prochaine étape de la recherche opérationnelle et analytique.
Tout en maintenant et en améliorant toutes les capacités opérationnelles et tactiques des unités de police traditionnelles pour obtenir des informations de n'importe quelle source sur les manifestations du crime organisé, le service spécialisé se concentre sur le renseignement approfondi de l'environnement dans lequel les participants aux activités criminelles organisées opèrent et communiquent. , sur l'étude des phénomènes et des faits qui le composent ou en témoignent.
Cette orientation est basée sur l'expérience qui émerge dans la pratique mondiale. Dans les activités répressives des États-Unis, de l'Allemagne et d'autres pays, le concept de « renseignement stratégique » existe depuis de nombreuses années et reflète parfaitement les spécificités de la tactique.
Sous la pression d'une mafia bien armée, techniquement équipée et organisée, les forces de l'ordre aux États-Unis, en Italie et dans d'autres États ont modifié leur stratégie de lutte contre la criminalité.
Expliquant les raisons de la faible efficacité de la lutte contre le crime organisé, les dirigeants des services de police soulignent l'inefficacité des « méthodes médico-légales traditionnelles » et la nécessité de les combiner avec des méthodes de renseignement, de pénétration profonde dans l'environnement des criminels.
Les experts étrangers sont arrivés à la conclusion que la méthode consistant à « régler un cas spécifique » ne peut révéler que des individus qui peuvent facilement être remplacés dans la communauté criminelle. Si l’on veut lutter sérieusement contre le crime organisé, l’objectif doit être de détruire l’organisation en dénonçant le maximum de ses membres et, en premier lieu, de ses dirigeants. Et cela nécessite une étude largement conçue et menée de manière persistante de l'ensemble de « l'organisme » de la formation criminelle. Ils pensent que la méthode d’enquête traditionnelle ne ferait que gêner.
Aux États-Unis, pour fournir des informations aux responsables de l’application des lois. qui permettrait de détecter et dans certains cas de prédire l'activité criminelle organisée, on réalise ce que l'on appelle le « renseignement policier ». Selon les méthodes et la nature des informations obtenues, le renseignement policier se divise en deux catégories, stratégique et tactique.
Le renseignement stratégique implique l'acquisition, l'accumulation, la systématisation et l'analyse d'informations nombreuses et très diverses sur les personnes soupçonnées d'être impliquées dans le crime organisé, y compris celles qui, à première vue, ne sont pas directement liées à des activités criminelles.
L'objectif principal du renseignement tactique est d'aider à planifier des opérations policières spécifiques et à identifier les sources de preuves qui permettraient d'arrêter un suspect et de prouver sa culpabilité. Entre les tâches résolues par le renseignement stratégique et tactique, il n’y a bien entendu pas de frontière rigide.
La coordination de la lutte contre la criminalité organisée s'effectue, entre autres, à l'aide d'un système d'information informatique. L'ordinateur central du FBI entretient une communication bidirectionnelle avec ses succursales locales, couvrant son contrôle sur les principales régions du pays, ainsi qu'avec les banques d'informations d'autres organismes fédéraux chargés de l'application des lois.
Les ordinateurs accumulent des informations sur les individus et les organisations soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles organisées, des données sur les crimes commis, en cours et en préparation, ce qui permet de planifier les activités et opérations policières liées à l'arrestation de suspects et au dépôt d'accusations contre eux. Le FBI est le centre dans lequel sont concentrés les documents de renseignement et où est assurée la gestion méthodologique des activités de renseignement des autres organismes chargés de l'application des lois.
Le renseignement stratégique est l'observation continue et à long terme des suspects afin d'établir les objectifs, les méthodes et les régions géographiques de leurs activités criminelles, ainsi que d'identifier d'autres membres de groupes criminels.
Les méthodes de renseignement stratégique accumulent et systématisent une grande variété de données, notamment une description de l'apparence et des habitudes des personnes impliquées dans les activités de groupes criminels organisés, des voitures leur appartenant, des informations sur les contacts personnels des membres d'organisations criminelles, même s'ils sont pas directement lié à une activité criminelle.
Une qualité très significative de l'activité de recherche opérationnelle d'un service spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée est la combinaison de la recherche opérationnelle et de la recherche analytique.
Contrairement aux objets traditionnels de recherche opérationnelle (voleurs, escrocs, personnes recherchées, objets volés), les principaux objets de recherche opérationnelle dans la lutte contre la criminalité organisée sont les personnes qui en ont connaissance et les documents le confirmant. Par ailleurs, la recherche opérationnelle de personnes bien informées et la poursuite du travail avec elles (établissement d'informations dont elles ont connaissance) présentent tous les signes d'une vérification opérationnelle.
La vérification opérationnelle des personnes informées est effectivement effectuée dans les cas de perquisition, lorsque, à l'aide d'une vérification des connexions, des informations sont obtenues sur les lieux de cachette des personnes inscrites sur la liste des personnes recherchées. Dans la lutte contre le crime organisé, une situation similaire se présente : les informations sur les criminels, les personnes nouvellement impliquées et les technologies permettant de commettre des crimes ne restent pas à la surface. Au cours d'une recherche opérationnelle, vous pouvez obtenir des lignes directrices, trouver des personnes compétentes, puis un travail de fond avec des personnes spécifiques s'ensuit afin d'obtenir les informations les plus complètes. C'est ici que sont utilisées les méthodes tactiques de vérification opérationnelle : l'utilisation de combinaisons opérationnelles pour établir des relations de confiance, leur développement jusqu'à un état de totale franchise, l'obtention et, si nécessaire, la fixation d'informations sur des activités criminelles organisées spécifiques, la promotion d'agents profondément conspirateurs ou employés secrets pour structurer le crime organisé par une légende fiable de leur personnalité (biographie, profession, expérience criminelle, liens criminels).
La vérification opérationnelle par des personnes bien informées (en tant que sorte de recherche opérationnelle) est en réalité indéfinie. Étant donné que ces personnes ne sont pas inscrites dans les registres opérationnels, il n'y a pas de conséquences restrictives et les informations obtenues à la suite d'une telle vérification ne doivent en aucun cas limiter leurs intérêts, si elles ne commettent pas d'actes illégaux, socialement dangereux ou autres actes préjudiciables à la société.
La recherche analytique est un nouveau concept pour la théorie de l'activité de recherche opérationnelle. Le fonctionnement de nombreuses divisions de lutte contre le crime organisé a commencé par une recherche analytique.
L'analyse des éléments des affaires pénales et opérationnelles a permis d'établir des signes de l'existence de « centres » qui contrôlent et dirigent les activités criminelles des escrocs, des racketteurs, des groupes de jeunes hooligans. Les objets d'étude opérationnelle et les objectifs de la recherche d'approches opérationnelles pour ceux-ci sont immédiatement apparus. À propos, à partir des documents concentrés dans les cas de comptabilité opérationnelle, dans les déchets, à partir des données du centre d'information, une image assez claire des groupes criminels actifs et le déploiement d'un agent tacite avec de véritables approches à leur égard se sont développés. Les toutes premières détentions et arrestations ont permis d'obtenir des données supplémentaires, de préciser l'ampleur du crime organisé.
La recherche analytique est effectuée en continu. Dans sa mise en œuvre, il est nécessaire de procéder à une évaluation dite « indépendante » de tous les documents anciens et nouveaux concernant l'activité criminelle d'une personne. Les faits, événements, relations, liens, ratios de divers actes criminels sont analysés. "Indépendant" - parce que cette analyse n'est pas liée à la qualification des actes criminels déjà commis avec la définition du cercle des accusés, elle ne peut pas affecter le résultat de l'enquête et des décisions de justice, puisqu'elle (l'analyse) ne produit pas preuve. Mais une telle analyse permet de retrouver les signes du crime organisé, les limites de sa localisation (paramètres) et de déterminer les orientations et le contenu des mesures opérationnelles de recherche nécessaires pour réprimer cette activité tant en prenant des mesures opérationnelles et préventives qu'en assurant l'application du droit pénal.
Les groupes d'affaires pénales et les documents opérationnels pertinents qui ont accompagné leur enquête sont soumis à une analyse. Dans les documents des affaires pénales parmi les témoins interrogés, les victimes, les propriétaires d'appartements et d'autres locaux où des perquisitions ont été effectuées, parmi les policiers qui n'ont pas répondu aux signaux, ils ont envoyé des documents précédemment disponibles sur l'activité criminelle au refus de poursuites, aux décisions publiques ou pour prendre des mesures de responsabilité administrative , il peut y avoir des objets de recherche analytique - des personnes au courant d'une activité criminelle organisée ou de ses complices. La découverte de tels objets dépend d'une comparaison minutieuse des circonstances des événements, des données sur l'identité des témoins, des victimes et des policiers concernés.
Une variété de recherches analytiques est une analyse économique des activités des entreprises, des banques et des entreprises. Il « met en évidence » le fonds de roulement des organisations criminelles, leurs déductions pour l'auto-reproduction du crime organisé et le maintien de la vie, la « stabilité » (invulnérabilité) de ses structures.
L'analyse économique présente les données initiales sur les nouvelles personnes liées de quelque manière que ce soit aux structures criminelles, permet de comprendre la « technologie » du fonctionnement des formations criminelles et de la réception des ressources matérielles et monétaires. Une telle sensibilisation est nécessaire pour documenter les actions des personnes impliquées dans des activités criminelles organisées.
La recherche opérationnelle et analytique dans la lutte contre la criminalité organisée est réalisée en permanence en utilisant toutes les capacités tactiques des unités opérationnelles spécialisées. Le but de la recherche opérationnelle et analytique est d'obtenir de toutes sources des informations sur les signes d'activités criminelles organisées. La recherche opérationnelle est effectuée :
dans un environnement criminel actif et autre criminogène en relation avec la couverture opérationnelle du territoire et des objets qui attirent l'attention des groupes criminels, des gangs, des organisations et des communautés criminelles ;
au cours d'opérations tactiques spécialisées (pour lutter contre la criminalité des artistes invités, la diffusion de stupéfiants, le vol dans les transports ferroviaires, pour réprimer les activités criminelles organisées de divers groupes ethniques, etc.).
La recherche opérationnelle est combinée avec la recherche analytique : les données primaires obtenues lors de la recherche opérationnelle sont comparées aux matériaux reçus à la suite de la recherche analytique ; selon les résultats de la recherche analytique, des opérations tactiques et des activités de recherche opérationnelle distinctes sont menées afin de détecter les criminels et de réprimer leurs activités criminelles.
Les tâches de recherche opérationnelle et analytique découlent du sens de la loi fédérale « sur les activités d'enquête opérationnelles » pour assurer les activités d'enquête opérationnelles.
La recherche opérationnelle est toujours effectuée dans des conditions d'incertitude : il n'existe pas de données exactes. qui apparaîtra, quand et que se passera-t-il. Il existe uniquement une prévision de la probabilité d'événements d'intérêt, basée sur une évaluation de la situation opérationnelle et des résultats de la recherche analytique, qui prédétermine la désignation des objets et des environnements où les objectifs de la recherche opérationnelle peuvent être atteints. La prévision, quant à elle, repose sur une évaluation opérationnelle et tactique de l'environnement (certains groupes ethniques, récidivistes, membres actifs d'un groupe criminel organisé, représentants de groupes « non professionnels » impliqués dans des affaires de contrebande, opérations de change illégales). , vente de médicaments, d'antiquités et d'art, etc.). Au cours d'une recherche opérationnelle, des personnes caractérisées par un degré ou un autre d'activité criminelle ou par la conscience de celle-ci tombent dans le champ de vision des appareils opérationnels.
L'activité criminelle est le modèle vers lequel s'oriente le papek opérationnel. Elle a diverses manifestations, qui peuvent être systématisées en quatre groupes :
1) activité criminelle ;
2) implication dans une activité criminelle (implication criminelle, qui se manifeste le plus souvent par une complicité impunie, l'utilisation des produits du crime, la participation aux loisirs des criminels) ;
3) tendance à l'activité criminelle ;
4) contacts « affaires » avec des criminels et sensibilisation à leur existence. L'activité criminelle se manifeste par l'organisation, la préparation de crimes, la discussion entre personnes partageant les mêmes idées sur les projets de les commettre, la participation à des communautés criminelles (rassemblements de « voleurs de la 5e loi », dirigeants de groupes ethniques), dans toutes les manifestations dictées par traditions, coutumes, règles du milieu criminel. Les signes d'activité criminelle assez simples à détecter sont : l'acquisition d'armes, la fabrication (possession) d'outils de voleurs, l'hébergement (résidence illégale, changement d'adresse), les « tournées », la participation à des rassemblements, la visite de repaires choisis. par des criminels.
Désignant l'environnement des personnes criminellement actives. il est nécessaire de préciser ses paramètres. Le fait est que traditionnellement, les composantes de cet environnement comprennent toute personne sujette à un comportement antisocial, qui s'est manifestée par des actes illégaux et socialement dangereux (y compris ceux précédemment condamnés), se distingue par une dépendance pathologique à l'ivresse, à la drogue, à tous ceux qui soutiennent ces contingents ont des relations basées sur le consentement (solidarité) avec leurs opinions criminelles ou antisociales. Sans aucun doute, un environnement criminel actif (criminogène) se développe dans les lieux de privation de liberté, dans les lieux de concentration des condamnés sous condition et libérés sous condition dans les zones de déploiement des bureaux de commandement spéciaux. L'environnement criminogène est hétérogène et non unifié, il ne faut pas l'imaginer comme une sorte de formation intégrale. Il s'agit plutôt de formations focales dont le mécanisme résulte de processus démographiques, de pratiques répressives et de restrictions administratives pour les personnes ayant déjà été condamnées, qui les ont obligées à « s'installer » dans les zones des grands centres administratifs. Le problème non résolu de l'emploi des contingents de jeunes, l'émergence de réfugiés provoqués par la déportation, la persécution et le pillage de la population dans un certain nombre de républiques faisant partie de l'URSS ont un impact significatif sur la formation d'un environnement criminogène.
Les personnes qui composent l'environnement criminogène se caractérisent par des signes d'associalisation qui s'observent lors de la formation de la personnalité du criminel, ses habitudes enracinées, les stéréotypes d'actes criminels, l'engagement à commettre des crimes d'un type, des manières de comportement spécifiques, des formes et contenu de la communication inhérent à un environnement criminel actif : liens conspirateurs, prudence lors de l'entrée en contact, mode de vie extérieurement banal. Souvent, tout ce qui est en dehors du corps du délit, qui ne contient pas d'éléments d'une activité criminelle spécifique, constitue des informations préalables à une prévision intuitive des travailleurs opérationnels, c'est-à-dire de conclure que c'est dans le milieu décongelé qu'une recherche opérationnelle active est nécessaire.
La conscience en tant que catégorie opérationnelle-tactique devient l'objet d'une recherche opérationnelle, au cours de laquelle des faits sont établis - signes du crime organisé, "chaînes" de transfert d'informations les concernant d'une source d'information à une autre, les sources elles-mêmes établissent, reçoivent des données caractérisant eux.
Ce que nous avons réussi à généraliser à partir de l'expérience émergente (connexions verticales et horizontales, fusion de fonctionnaires corrompus avec des voleurs et des criminels, corruption des responsables de l'application des lois, division des fonctions entre différents maillons et participants, etc.) peut être utilisé comme éléments de programmes d'évaluation. signaux primaires et leur évolution en connaissances, affirmant la présence de signes de criminalité organisée.
Il convient de noter que dans de nombreux cas, les informations primaires font référence à des appareils opérationnels jusque-là inconnus de personnes criminellement composées. Par exemple, à la fin des années 1980, parmi les participants à des activités criminelles organisées révélés sur le territoire de l'Ouzbékistan, seuls 17 % se trouvaient auparavant dans le champ de vision de l'appareil opérationnel, alors que 65 % des crimes découverts en 1987-1988 dans cette république, ont été commis par des groupes organisés, dont beaucoup avaient des liens criminels tant horizontaux que verticaux, agissant en toute impunité d'un an à 5 ans.
En effet, l’appareil opérationnel de lutte contre la criminalité organisée est confronté à des phénomènes peu connus et qui n’ont pas fait l’objet d’une interprétation suffisamment détaillée en théorie et en pratique. Dans de nombreux cas, ces phénomènes ne sont pas couverts par les programmes individuels de sélection d'informations qui ont été développés au fil des années dans l'esprit professionnel des agents et des employés infiltrés, et sont basés sur les catégories de danger public des actes, la connaissance des éléments et des caractéristiques. de crimes. De nombreux signes du crime organisé reposent sur les règles spécifiques du milieu criminel et des relations qui y sont cultivées.
Ainsi, la réalisation des objectifs d'obtention d'informations primaires peut être assurée dans plusieurs directions :
en étudiant le mode de vie, les relations, le type d'activité des récidivistes, des personnes précédemment condamnées, des personnes prises en contrôle opérationnel, c'est-à-dire celles qui constituent le contingent prédominant des « étudiants matières ». Cette orientation est familière, elle a été élaborée organisationnellement, notamment dans le bloc d'interaction entre les différents services des organes des affaires intérieures ;
en analysant et en étudiant complémentairement les signaux d'approvisionnements illégaux (acquisition de matières premières, d'équipements, transactions financières suspectes). Dans de telles situations, il définit également immédiatement le cercle de personnes spécifiques dont les activités doivent être contrôlées et l'éventail des tâches pour lesquelles les contrôles doivent être orientés ;
en plaçant les fonctionnaires sous surveillance dès qu’ils détectent des signes de corruption. La surveillance vise à déterminer sa portée, ses complices et son mécanisme ;
analyse et généralisation des données sur les crimes commis en série avec la participation des mêmes personnes, ce qui permet d'assumer le fonctionnement d'une organisation criminelle. Ces données peuvent être dispersées dans des affaires pénales, des cas de comptabilité opérationnelle, des documents de « refus », des lettres de citoyens ;
analyse et vérification opérationnelle des faits établis par l'enquête journalistique, qui est également menée autour de personnes et de faits spécifiques. Dans cette option, les contacts directs et indirects (par l'intermédiaire d'autres journalistes) avec les auteurs des publications peuvent « conduire » à des sources d'informations précieuses, à des personnes spécifiques avec lesquelles des relations confidentielles peuvent être établies et à l'aide desquelles un contrôle opérationnel approfondi a commencé.
Comme vous pouvez le constater, les programmes traditionnels d'obtention d'informations utilisés dans la recherche opérationnelle ordinaire (identification de personnes et de faits d'intérêt opérationnel) sont complétés par de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles sources d'informations.
Si, dans une recherche opérationnelle normale, il y a suffisamment d'informations sur les activités criminelles (vols sur les marchés ou dans les transports publics ; dépense de grosses sommes d'argent sans sources de revenus légales ; distribue, vend des stupéfiants, etc.), alors dans le mécanisme d'obtention d'informations primaires concernant le crime organisé, ces faits ne sont qu'un « arrière-plan ». L'information d'un contenu différent devient la principale : les crimes sont organisés ou contrôlés par quelqu'un ; il existe une répartition des fonctions dans le mécanisme de l'activité criminelle ; il existe une « banque » commune (« fonds commun ») pour le financement des actions criminelles et la répartition des revenus ;
une hiérarchie de relations s'est développée : il y a des leaders et des interprètes ; des mesures de sécurité sont organisées, un contre-espionnage est mené ; les comptes rendus aux organisateurs sont systématiquement pratiqués ; une partie des produits du crime est saisie par les dirigeants de l'organisation criminelle ; le recrutement de nouveaux membres de l'organisation est pratiqué ; des menaces, du chantage, des intimidations sont utilisés, il existe un « appareil » pour l'exécution des peines.
L'obtention d'informations sur les activités criminelles nécessite certains efforts tactiques et formes d'organisation : les actions d'employés infiltrés, de groupes de recherche opérationnels et de contacts opérationnels avec les citoyens. Et pourtant, de nombreuses informations sur les délits, par rapport aux informations sur les organisations criminelles, semblent rester à la surface : elles peuvent être visuellement fixées (vols, exportation de biens matériels volés, possession d'armes), voir les objets volés, connaître les victimes, etc. Les informations sur les organisations criminelles ne peuvent être obtenues qu'en étudiant les relations, c'est-à-dire des phénomènes profonds, souvent non fixés visuellement et par des traces matérielles. Le contenu des relations en tant que sujet de connaissance lors de l'obtention d'informations sur la criminalité organisée devient possible principalement soit grâce à des contacts opérationnels réussis dans un environnement criminogène, soit grâce à une longue recherche de personnes bien informées et une série de mesures de recherche opérationnelle d'approfondir les contacts dans cet environnement. Mais il s'agit déjà de la réalisation d'informations primaires à travers l'organisation d'une série de mesures de vérification opérationnelle et de recherche. Les principaux signaux sont : les plaintes des criminels concernant le partage injuste du butin ; les faits de violence de certains criminels sur d'autres, y compris ceux établis lors du soutien opérationnel de l'enquête dans des affaires pénales de meurtre, de coups et blessures ou lors de la recherche de personnes disparues ;
des menaces de violence qui ont contraint les personnes associées au milieu criminel à quitter d'urgence la zone ;
signaux de favoritisme, disposition particulière des responsables de divers organismes de gestion envers les petites entreprises « prospères », les coentreprises, les associations, les sociétés financières, les faits de préférence dans la mise à disposition de locaux, d'équipements, de matériaux de construction, de matières premières ;
le départ des criminels professionnels du commerce habituel dans le contexte d'une augmentation notable de leurs capacités financières (il est entré dans « l'élite » du commerce criminel) ;
rapports de contacts suspects d'agents ou d'employés d'autres organismes chargés de l'application des lois avec des représentants du milieu criminel, ses dirigeants ;
limitation des contrôles opérationnels ou des enquêtes dans les affaires pénales, passivité, inaction, création de conditions permettant d'éviter la responsabilité des personnes poursuivies et accusées ;
des signaux sur la recherche de moyens illégaux pour développer des activités de production : l'arrivée de représentants d'entreprises étrangères, des coentreprises dans cette installation avec des propositions de transactions criminelles, des escroqueries financières ; attribution de prêts importants par les banques sans aucune garantie de leur retour ; commandes de fourniture de devises, d'armes, de drogues ;
le désir d'acheter des diamants ; de l'or, des objets d'art pour de grosses sommes d'argent ;
découverte de liens avec des étrangers connus pour être impliqués dans des escroqueries et l'exportation de matières premières, de métaux non ferreux et de terres rares depuis la Russie ;
les faits d'implication d'étudiants, de lycéens et d'autres jeunes dans des machinations criminelles ;
formation de militants dans les sections sportives, les clubs.
Comme l'a montré l'expérience des unités spécialisées de lutte contre la criminalité organisée du ministère de l'Intérieur, il existe un problème de distinction entre les organisations criminelles et les groupes criminels « traditionnels » « le long de la ligne d'enquête pénale », y compris les organisations stables et organisées, avec des dirigeants." D’ailleurs, les activités de ce type de groupes criminels dans la seconde moitié des années 1980 étaient considérées comme des manifestations du crime organisé. Peu à peu, des signes de différenciation se sont formés : la stabilité du groupe criminel ;
mobilité dans la commission de délits et la vente de biens et d'objets de valeur obtenus par des moyens criminels ;
rejoindre un groupe criminel d'habitants de plusieurs quartiers voire régions ;
la présence de relations « commerciales » en dehors de la zone de déploiement des principaux membres du groupe : création des conditions d'hébergement, obtention d'informations sur les objets probables d'empiètement criminel, obtention d'armes, obtention de véhicules ;
entrer en contact et en conflit avec d'autres groupes criminels sur la base de la division des sphères d'influence ;
attirer les bonnes personnes des institutions étatiques vers la complicité de crimes ;
la présence dans le groupe criminel de criminels recherchés et de criminels en tournée ;
lien du groupe criminel avec les dirigeants du milieu criminel ; établir des contacts - couverture parmi les fonctionnaires corrompus, l'administration locale, les traîtres parmi les forces de l'ordre. L'orientation vers les panneaux ci-dessus précise les objectifs de la recherche opérationnelle, mais cela n'est toujours pas suffisant pour réussir. Il est nécessaire d'évaluer les signaux primaires dans les unités spécialisées qui intègrent les informations sur le crime organisé, qui possèdent la situation opérationnelle dans ce secteur d'activité. Une telle évaluation permet de planifier d'autres actions d'agents qui ont découvert les premiers signes du fonctionnement d'une organisation criminelle. En menant des activités de recherche opérationnelle parmi les voleurs, escrocs, racketteurs, les agents de police judiciaire peuvent établir leurs liens avec des organisations criminelles : participation à des rassemblements, prélèvements réguliers sur la production, faits de concurrence, partage des activités criminelles. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique, les caractéristiques spécifiques de l'activité criminelle organisée sont :
violation systématique de la législation antimonopole afin de créer artificiellement un déficit sur le marché de la consommation ;
toutes les options de clarification en matière fiscale (sous-estimation frauduleuse des bénéfices, transactions fantômes non enregistrées, entrée dans des relations de corruption avec les agents du fisc) ;
obtention systématique de quotas et de licences pour l'exportation de produits pétroliers, de matières premières, de terres rares hors de Russie par des structures commerciales pour lesquelles ce type d'activité n'est pas un cœur de métier ; « encaissement » régulier de grosses sommes d'argent ;
toutes les options de fraude financière, visant finalement le vol organisé de fonds à la disposition des structures étatiques et commerciales ;
toutes les options d'exportation (y compris les tentatives) de matières premières, de produits finis, de métaux non ferreux sous couvert de déchets de production ;
opérations de conversion de la masse du rouble par l'intermédiaire de structures commerciales et de banques peu connues ;
les achats à l'importation (dépenses en devises) de biens dont l'achat n'a manifestement aucune perspective commerciale et technologique ;
couverture forcée engagée par des militants et des fonctionnaires soudoyés par un homme d'affaires et bloquant les concurrents afin de maintenir un monopole de leurs activités commerciales.
Il existe plusieurs niveaux d'évaluation des informations entrantes dans la recherche opérationnelle et analytique dans la lutte contre la criminalité organisée.
Dans un premier temps - une évaluation universelle selon un programme unique. Il est remis à tout officier opérationnel qui rencontre des signes d'activité criminelle organisée. Dans la deuxième étape, l'évaluation de ces signes par un appareil spécialisé et la sélection des unités opérationnelles qui, au cours du travail quotidien, ont la possibilité de participer à l'élaboration, au raffinement et à la vérification des informations primaires. C'est à ce stade que la recherche analytique est le plus souvent activée, si dans un premier temps les informations ont été collectées par des employés non spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. À la troisième étape - après avoir comparé les données primaires avec les résultats d'une recherche analytique - la création d'une image générale et maximale possible de l'activité criminelle organisée avec ses connexions et ses participants, selon les informations disponibles, afin de prendre des décisions tactiques adéquates. à la situation.
Ceci conclut les étapes de « l'intelligence stratégique ». De plus, des problèmes médico-légaux se posent : la collecte d'informations à titre de preuve (documentation), qui sont résolues dans le cadre d'activités de recherche opérationnelle traditionnelles avec un recours à des tactiques linéaires développées en relation avec les spécificités de la lutte contre certains types de délits. La recherche opérationnelle-analytique se termine par un constat de la « coloration » criminelle des comportements et des liens, l'identification de ceux qui sont associés à ces faits. Les faits et les personnes dans une certaine combinaison, par rapport aux informations précédemment disponibles provenant de diverses sources, y compris celles contenues dans les rapports d'orientation, peuvent en pratique être évalués de différentes manières :
comme ne représentant aucun intérêt opérationnel, ce qui est très typique pour évaluer des informations « transmises » dans des cas de vérification opérationnelle, et puis pendant un certain temps, et souvent pour toujours, une réelle opportunité de détecter une organisation criminelle agissant objectivement est manquée ;
comme ayant une signification locale locale, et alors, si ce n'est pas le cas, un seul des maillons du système d'une organisation criminelle est « supprimé » ; dans le cadre d'une telle organisation.
La spécificité de la recherche opérationnelle-analytique dans la lutte contre la criminalité organisée réside dans le fait qu'elle comprend une double évaluation des signaux primaires - par l'employé qui les a identifiés et l'employé de l'unité spécialisée. Une sorte de filtre est activé pour choisir parmi une variété de faits non seulement sur une activité criminelle spécifique, mais également sur la vie d'un environnement criminel. Cette exigence naît de la pratique : un spécialiste déjà focalisé sur eux est capable de « voir » les signes du crime organisé, d'en évaluer l'importance et maîtrise la finalité fonctionnelle de ces signes dans l'activité criminelle organisée. Sur la base des résultats de la recherche opérationnelle-analytique, des banques d'informations sont constituées dans les unités opérationnelles, qui sont utilisées :
pour une vérification opérationnelle ultérieure des groupes et organisations criminels ; pour la mise en œuvre de mesures opérationnelles et préventives ;
introduire des agents et des employés infiltrés dans l'environnement du crime organisé afin d'approfondir les postes opérationnels nécessaires à la poursuite réussie du renseignement stratégique.
Sur la base des résultats de généralisation des informations obtenues par la recherche opérationnelle et analytique, des opérations tactiques sont menées dans le but de :
approfondir le « renseignement stratégique », pour identifier les liens entre le crime organisé et les participants à des actions criminelles ;
en cours de route, mettre fin aux activités criminelles des membres d'organisations criminelles et de groupes individuels ;
découvrir les crimes en série commis par des groupes criminels. Un exemple en est l'opération spéciale "Artistes invités" régulièrement menée entre 1992 et 1995. Le ministère de l'Intérieur de la Russie, avec la participation des forces des principaux départements du ministère, du Département principal des affaires intérieures de Moscou, du Département principal des affaires intérieures de la région de Moscou et du Département des affaires intérieures de Moscou, par le début du fonctionnement du ministère de l'Intérieur, de la Direction des affaires intérieures de la Fédération de Russie et des pays de la CEI, ainsi que des quartiers généraux opérationnels et des départements de l'appareil central du ministère de l'Intérieur, le quartier général opérationnel créé pour gérer l'opération, est un résumé des informations sur les groupes criminels d'artistes invités qui sont partis ou ont l'intention de partir à Moscou pour commettre des crimes, les lieux de leur éventuel séjour. L'information généralisée est adressée par le ministère aux organes territoriaux de l'intérieur. Le centre d'information principal a développé un programme visant à créer une banque automatisée de groupes criminels et d'individus signalés, à fournir un support informationnel à l'opération et à établir un contrôle opérationnel sur les mouvements des artistes invités. Le Département des affaires intérieures de Moscou pour les transports aériens et ferroviaires et ses subdivisions ont mis en œuvre des mesures spéciales dans les transports ferroviaires, aériens et fluviaux pour identifier les personnes transportant des armes, des munitions et des drogues arrivant dans la région de Moscou dans le but de commettre des délits. Un alignement spécial des forces de la police de la circulation de Moscou et de la région de Moscou a été réalisé et les limites des poteaux-barrières aux entrées de Moscou ont été déterminées. Les routes d'accès à tous les aéroports sont bloquées par des postes du GDI. Il y avait des groupes de travail opérationnels pour le travail dans les barrières et les patrouilles. La couverture opérationnelle couvre les endroits où la concentration de camions et de voitures non résidents est la plus élevée. Des activités de reconnaissance et de recherche sont menées pour identifier les lieux de concentration de criminels-touristes, y compris les résidents de Transcaucase et du Caucase du Nord (membres de groupes ethniques criminels organisés), et les objets de leurs crimes, en obtenant des données sur la structure et la composition. des groupes criminels, qu'ils possèdent des armes, de la drogue ou des véhicules. L'opération se déroule en plusieurs étapes. En conséquence, de nombreux crimes sont constamment révélés, de dangereux criminels recherchés sont arrêtés, des drogues, des armes à feu, des armes blanches et des munitions sont confisquées. La conduite d'activités de recherche opérationnelle au cours de l'opération permet d'impliquer les informations les plus diverses présentant des signes d'activité criminelle organisée dans l'orbite des véhicules opérationnels.
La concentration des informations reçues dans la banque de données a créé les conditions d'une recherche analytique avec couverture ; matériaux pour les appareils opérationnels non seulement en Russie, mais aussi dans les pays voisins. Les liens interrégionaux des artistes invités ont été révélés, notamment ceux des groupes ethniques impliqués dans des activités criminelles organisées dans la région de Moscou, où ils ont lancé une lutte pour les sphères d'influence avec d'autres groupes. L'expérience de l'opération « Artistes invités » a été étendue à ce que l'on appelle « l'Anneau d'Or » dans la région Centre.
Des résultats non moins efficaces ont été obtenus au cours de l'opération "Transit" visant à identifier et à réprimer la contrebande et l'exportation illégale depuis la Russie de marchandises et de matières premières d'importance stratégique. Elle a également été précédée d'une recherche opérationnelle et analytique approfondie et d'une étude des éléments des affaires pénales, d'une recherche opérationnelle et d'autres informations témoignant d'une forte aggravation de la situation de la criminalité dans les régions frontalières de la Russie, en raison d'une expansion significative de la exportation illégale de biens et de matières premières d’importance stratégique hors du pays. Cela était particulièrement évident dans la région du Nord-Ouest, qui est aujourd’hui devenue l’une des principales voies de contrebande. Lors de transactions illégales d'import-export avec des ressources stratégiques, les structures criminelles ont de plus en plus utilisé la situation particulière et le traitement de la nation la plus favorisée dans l'activité économique étrangère de la région de Kaliningrad, la « transparence » des frontières de la plupart des territoires de la région avec les pays voisins. . Le processus d'établissement et de renforcement des liens criminels interrégionaux et transnationaux s'est intensifié. En conséquence, l'ampleur des vols de matières premières, des faits de corruption et de fraude, ainsi que des violations des lois douanières et monétaires ont augmenté dans la grande majorité des régions industrielles de Russie.
Ainsi, en 1994, les unités du crime organisé du ministère de l'Intérieur de la Russie et de la région du Nord-Ouest, à la suite de mesures opérationnelles, ont engagé des poursuites pénales sur les faits de vol de charbon à une échelle particulièrement importante dans le but de exportation ultérieure à l'étranger dans un certain nombre de mines des associations de production "Vorkuta-ugol" et "Intaugol". Les dommages préliminaires à l'état des opérations criminelles données se sont élevés à plus de 10 millions de dollars. Ces circonstances ont servi de base à l'élaboration et à la mise en œuvre en 1994 par le ministère russe de l'Intérieur de l'opération Cent "Transit". Au cours de l'opération, les organes des affaires intérieures ont contrôlé plus de 6 000 entités économiques russes et étrangères en 1993-1994. l'envoi de marchandises et de matières premières pour un montant total de plus de 620 milliards de roubles aux entreprises et organisations de Kaliningrad. Il a été établi qu'au moins la moitié de ces cargaisons, lorsqu'elles transitaient par le territoire des États baltes et de la République de Biélorussie, étaient redirigées vers des entrepreneurs locaux (plus de 5 000 de ces réexpéditions ont été effectuées rien qu'en Lituanie en 1994), ou illégalement. exportés vers des pays lointains. Plus de 25 structures et 60 entreprises fictives ont été identifiées, dont les détails ont été utilisés par les attaquants pour dissimuler les exportations illégales. Les activités d'un nombre important de groupes criminels organisés ont été réprimées. Ainsi, le Département des transports du Sud-Est a arrêté les activités d'un groupe international organisé de résidents en Lettonie et en Russie, qui avait créé des structures commerciales fictives dans les villes de Moscou et de Lipetsk pour la contrebande de cuivre et de bronze en provenance de Sibérie occidentale. et les régions de l'Oural vers la Lettonie. Grâce aux mesures prises, 12 wagons contenant 700 tonnes de métaux non ferreux ont été arrêtés, pour un montant d'environ 4 milliards de roubles. Avez-vous été poursuivi ? les contrebandiers les plus actifs, parmi lesquels des marchands lettons et russes, des responsables des chemins de fer de Moscou et du Sud-Est,
Plus de 1 300 faits de contrebande, de vol, de corruption et d'autres délits mercenaires ont été découverts, dont les dégâts ont dépassé 220 milliards de roubles. Plus de 50 milliards de roubles de biens ont été confisqués et confisqués aux criminels.
Une recherche analytique approfondie est la condition principale du succès de toute opération à grande échelle. En plus de ces opérations, ainsi que des opérations menées dans toute la CEI (« Invités », « Route », « Dopage », « Datura »), les forces de l'ordre mènent les opérations complexes suivantes : « Arsenal » - pour saisir illégalement stocker des armes à feu, des munitions et des explosifs, résoudre des crimes, identifier et éliminer des groupes criminels armés ; "Tral" - pour assurer le contrôle de l'activité économique étrangère des organisations et des entreprises ; "KamAZ" - sur la recherche de véhicules volés et volés ; « Chanvre » - pour la destruction et la suppression de la circulation illicite de stupéfiants d'origine végétale ; « Récolte » - pour assurer la sécurité du fonds d'amorçage, des machines agricoles, des carburants et lubrifiants, des produits agricoles de la nouvelle récolte pendant les campagnes de semis et de récolte ; "Poutine" - pour réprimer les formes organisées de braconnage ; "Route" - pour réprimer les attaques de vol contre les conducteurs de véhicules ; "Privoz" - pour réprimer les activités des groupes criminels qui empêchent la livraison de produits agricoles vers les grandes villes ; "Whirlwind" - pour réprimer les activités des OPT ethniques du Caucase du Nord.
La reconnaissance stratégique constitue la base de la conduite d'opérations tactiques de combat visant à éliminer des groupements spécifiques. Ainsi, la pratique des départements régionaux du crime organisé du Département principal des affaires intérieures de Moscou et de la région de Moscou montre que des opérations tactiques combinées à une série de perquisitions dans des affaires pénales contre des membres de groupes mafieux, bloquant leurs lieux de séjour dans les restaurants , cafés, etc. etc., avec la participation des forces de réaction rapide, de la police de la circulation et d'autres services de police. Dans le même temps, il est nécessaire de mener un travail de renseignement préliminaire approfondi auprès des voleurs de droit, d'autres autorités, des dirigeants et des participants actifs du crime organisé, d'étudier les structures commerciales, leurs relations avec les groupes, d'identifier les individus corrompus au sein du gouvernement, systèmes d’administration et d’application de la loi.
Une direction fondamentalement nouvelle dans la recherche opérationnelle et analytique ouvre l'utilisation de méthodes de simulation informatique. L'une de ces méthodes consiste à développer des modèles « transparents ». Il s'appuie directement sur les possibilités de traitement de l'information qui ne se sont ouvertes qu'avec l'utilisation de la technologie informatique moderne. Le développement de modèles informatiques « transparents » prévoit l'organisation des flux d'informations au sein des systèmes simulés, la reproduction sur ordinateur des opérations d'échange, de redistribution, d'interaction entre les éléments structurels individuels du système.
En règle générale, de telles méthodes de modélisation "transparentes" contiennent des éléments de la modélisation statistique de Monte Carlo, c'est-à-dire qu'elles impliquent l'utilisation de sous-programmes - des générateurs de nombres aléatoires.
Considérons la possibilité d'appliquer la simulation informatique à l'analyse de l'activité criminelle organisée dans le domaine financier. D'une part, l'activité criminelle, en particulier dans le domaine de la finance et des investissements, est l'un des domaines les plus difficiles de l'activité criminelle organisée, tant en termes d'enquêtes pratiques qu'en termes d'études théoriques. D’un autre côté, les flux de trésorerie et les transactions financières dans leur ensemble sont estimés par des indicateurs quantitatifs et peuvent donc être relativement simplement algorithmisés et traduits en langage de modélisation informatique. Notons également qu'il convient de commencer à étudier le fonctionnement des formations et communautés criminelles organisées depuis l'analyse jusqu'à l'algorithmique des flux de trésorerie (devises) (règlements) tant au sein des organisations criminelles qu'entre les organisations criminelles et les structures associées.
Le plus prometteur dans la construction de modèles informatiques « transparents » de l'activité criminelle organisée, notamment dans le domaine de la finance et de l'investissement, est l'utilisation de la méthodologie de modélisation par simulation structurelle, ou méthode des « éléments structurels ». L'essence de la méthode est d'identifier certains des éléments qui composent la structure et affectent le fonctionnement du système étudié. Le nombre de ces éléments peut être de dizaines, centaines ou milliers d’unités. Chaque élément est doté d'un certain ensemble de propriétés individuelles (qualités). Il prévoit également la transition d'éléments d'un état à un autre, à la fois sous l'action de motifs internes (motifs) et sous l'influence de facteurs externes.
Lors de la construction d'algorithmes d'opérations frauduleuses dans le domaine de l'investissement privé, certains acteurs sont distingués (à la fois physiques - au niveau structurel de l'interaction entre les individus, et juridiques - au niveau structurel des organisations, des sociétés financières, des structures commerciales).
La description du comportement individuel des acteurs, y compris l'algorithme des transitions d'un état à un autre (devenu investisseur ou non, dividendes payés ou non) est réalisée à partir d'un ensemble de qualités individuelles dotées d'éléments structurels individuels. du modèle.
Au stade initial de la modélisation, une société financière frauduleuse est présentée comme une sorte de « structure » qui fixe les règles du « jeu », utilisant le capital fantôme pour la « promouvoir ». Les modèles structurels informatiques et les algorithmes d'activité criminelle permettent d'imiter des situations relativement compréhensibles liées à l'implication des fonds de citoyens individuels dans des transactions financières frauduleuses construites selon le schéma de la « pyramide ».
L'étude a été menée à l'Institut de Moscou du ministère de l'Intérieur de la Russie. Les premières informations nécessaires ont été obtenues à la fois sur la base d'une analyse des éléments des affaires pénales contre plusieurs sociétés financières et directement auprès de nombreuses victimes - des déposants qui ont perdu leurs économies. En collaboration avec la fondation publique Antimafia, des recherches sociologiques ont été réalisées, qui ont permis de reproduire l'historique des activités de plusieurs entreprises et d'obtenir les caractéristiques sociologiques des victimes. Les tâches de modélisation informatique à ce stade comprenaient la reproduction de la dynamique des entrées et sorties des déposants ; analyse des flux de trésorerie (revenus et dépenses) des entreprises ; identification des différentes étapes de l'arnaque financière et de leur durée ; prévoir les moments critiques dans le développement de la « pyramide », qui sont des signaux, par exemple, pour l'interruption criminelle du « jeu ».
L'utilisation de méthodes de modélisation informatique a permis de construire des hypothèses-versions révélant les principaux éléments du mécanisme de circulation du capital criminel.
L'algorithmisation des mécanismes visant à attirer les déposants était basée sur des idées sur l'information et l'impact psychologique auquel la population est exposée à la suite des campagnes publicitaires des sociétés financières.
À l'aide d'une simulation informatique, les modèles d'accumulation des dépôts au fil du temps (jours), ainsi que l'augmentation des revenus provenant des dépôts entrants et des dépenses pour le paiement des dividendes et pour le fonctionnement de l'entreprise, ont été étudiés.
L'analyse des résultats a montré que plus les dividendes promis par l'entreprise sont élevés et plus ses activités promotionnelles sont actives, plus l'afflux de déposants et la croissance des revenus sont intenses. Mais dans le même temps, la période d'existence « favorable » de l'entreprise avant le début du versement d'importants volumes de dividendes est réduite. Pour la plupart des entreprises les plus actives et agressives, cette période était d'environ 3 mois. A cette époque, les entreprises interagissent entre elles, avec les compagnies d'assurance et les banques commerciales, transfèrent des fonds et recherchent les domaines les plus rentables de leur chiffre d'affaires.
Lors de la construction d'un modèle structurel informatique de l'interaction des entreprises et du chiffre d'affaires de l'argent collecté, un panorama tridimensionnel de la fraude financière s'est ouvert à plusieurs niveaux structurels. Selon le volume des fonds et la nature des transactions avec ceux-ci, cinq niveaux principaux peuvent être distingués.
Le premier niveau est le niveau structurel des déposants privés et des petites entreprises frauduleuses dont les victimes sont des dizaines et des centaines de personnes. La nature du mouvement de l'argent à ce niveau peut être appelée « réception », c'est-à-dire la réception des dépôts à la disposition des sociétés financières. Le montant d'argent à ce niveau varie de centaines de milliers à des dizaines de millions de roubles et des milliers de dollars.
Le deuxième niveau est le principal niveau structurel sur lequel opéraient des centaines de sociétés financières, comme Altair, Bart, Kvant, Rossa, Transcapital, Converse Eat, Art-Finance, Blake Design et d'autres dont les dirigeants faisaient l'objet d'une enquête au moment de l'analyse. . Des milliers d’investisseurs ont déjà été victimes de chacune de ces entreprises. Leurs revenus s'élevaient déjà à des dizaines de milliards de roubles et à des millions de dollars. Ce niveau structurel sera désigné par le terme « interaction », faisant référence à l’interaction des sociétés financières. C'est à ce niveau structurel que l'on retrouve le parallélisme (simultanéité) du fonctionnement de certaines entreprises et la séquence d'ouverture et de fermeture d'autres. Cela permet de parler de « synchronisme » et de « relais » dans les activités frauduleuses. Au même niveau, on peut retracer le mouvement des fonds « horizontalement », en particulier les fonds des sociétés fermées servant à promouvoir les activités des sociétés nouvellement créées.
Toutes les entreprises du deuxième niveau structurel ont promis d'investir les fonds collectés dans une production hautement rentable. En effet, de nombreuses entreprises ont « investi » l’argent collecté, non pas dans la production et le commerce, mais dans certaines « superentreprises ».
Le troisième niveau est le niveau structurel de fonctionnement des « superentreprises », telles que « Tibet », « MMM », « Ronica » et autres. Les revenus de ces entreprises ont déjà dépassé les milliards de roubles et approchent le milliard de dollars. Le représentant le plus éminent de ces sociétés est Vlastilina, dont la dette déclarée envers les déposants s'élève à 4 000 milliards de roubles. Nous désignerons ce niveau structurel comme le niveau de « mouvement », puisque le mouvement des fonds s'effectuait déjà verticalement et conduisait à leur concentration extrêmement élevée.
Se pose alors l’une des questions centrales de notre étude, à savoir : où sont passés les fonds levés et accumulés par les sociétés financières ? Avec le plus grand bénéfice, ces fonds pourraient se transformer en une activité criminelle. Une analyse structurelle du système des informations opérationnelles sur les activités d'un certain nombre d'entreprises frauduleuses et des faits devenus connus à la suite de contacts entre des policiers et des représentants de services de renseignement étrangers nous permet de proposer une certaine version sur le « sort » de argent.
Selon cette version, la majeure partie de l’argent collecté a servi à payer le pétrole, le gaz et d’autres ressources illégalement exportés et vendus à l’étranger. En particulier, il a été remarqué qu'au plus fort des activités de Vlastilina, de grandes quantités d'argent liquide (sacs) étaient chargées dans des bus, qui partaient ensuite de la ville de Podolsk, près de Moscou, le long de la route menant à l'aéroport de Domodedovo (3 jours plus tard, le paiement des salaires aux travailleurs du pétrole et du gaz de Tioumen ont commencé , les mineurs de Kuzbass). Dans le même temps, selon le Bureau fédéral d'enquête des États-Unis, les banques américaines ont reçu ces dernières années plus de deux cents milliards de dollars de produits du commerce illégal du pétrole et du gaz russes.
Le quatrième niveau est le niveau structurel du chiffre d'affaires criminel des fonds collectés, qui ont trouvé l'objet d'un « investissement » non pas dans l'économie russe, mais dans le commerce illégal des ressources du pays.
En développant la version décrite ci-dessus, nous notons qu'il est très gênant de payer les travailleurs du gaz, du pétrole et des mineurs avec des dollars américains, car ils doivent être importés dans le pays et échangés contre des roubles. D'un autre côté, il s'est avéré très facile et pratique de payer avec des milliards de roubles en espèces, qui accumulaient des « pyramides » financières.
En particulier, la directrice de la société Vlastilina, V. Solovieva, a affirmé qu'elle pourrait rembourser ses dettes et verser des dividendes rentables aux investisseurs. Cette affirmation est fondée, car les dépôts ont déjà été multipliés par le commerce criminel et placés dans des banques étrangères.
Le secteur des jeux de hasard est devenu un objet « d’investissement » très attractif. L'ouverture à Moscou en 1995 de dizaines de nouveaux casinos et clubs de jeux n'a pas non plus eu lieu sans la participation de l'argent des déposants trompés.
Au même quatrième niveau, il y avait une circulation criminelle d'argent en Tchétchénie, où allaient directement les dépôts collectés par un certain nombre d'entreprises.
Appelons le quatrième niveau structurel de fraude financière « rotation » des fonds. Il peut être considéré comme le niveau d'activité criminelle organisée, auquel la quantité d'argent en circulation est déjà estimée à des dizaines et soustrait des milliards de roubles ou des dizaines de milliards de dollars et est comparable à la taille du budget de l'État de la Russie.
Le cinquième niveau est le niveau structurel d’activité des sociétés financières transnationales et des syndicats criminels internationaux.
En analysant les mécanismes des transactions financières internationales à ce niveau, on constate que les anciennes banques associées à l’industrie et au commerce perdent rapidement du terrain. Les acteurs boursiers qui ont transformé l’argent en une marchandise ordinaire gagnent en force.
La nature de la rotation des fonds au cinquième niveau structurel permet de la définir comme le niveau de « dépersonnalisation » de l'argent.
Notons que la célèbre banque commerciale "Chara" a été brûlée par le fait qu'elle a succombé à la tentation de faire défiler les devises de ses déposants sur le marché financier américain, ou plutôt dans le commerce criminel international.
Le volume des flux de trésorerie au cinquième niveau structurel s'élève à des centaines de milliards de dollars. La présence de tels fonds permet d'avoir un réel impact sur l'économie et la politique des différents pays, ce qui permet de se faire une idée de la criminalité transnationale organisée géo-économique, géopolitique et géo-financière.
Les méthodes de modélisation appliquées ont permis de supposer qu'au début de 1996 le marché financier russe était entré dans une nouvelle vague de fraude. Comme déjà indiqué, les fonds communs de placement, qui sont créés sur la base d'« anciennes » sociétés sans licence et copient les fonds communs de placement américains, peuvent ici servir de structures principales. On peut également constater la participation de capitaux étrangers à la promotion de nouvelles pyramides déjà présentes sur le marché des valeurs mobilières et, par conséquent, au mouvement des fonds aux cinq niveaux structurels.
La modélisation informatique structurelle et de simulation multi-échelle de toutes les étapes considérées (« réceptions », « interactions », « mouvements », « revirements » et « dépersonnalisation ») permettra de développer et de prendre des décisions plus ciblées et plus systématiques pour protéger à la fois les intérêts des citoyens individuels et de l'État russe en général, contre les formes d'activité criminelle organisée en développement rapide et en constante évolution dans le domaine financier.